اسلیپیج در 3 حالت چگونه عمل می کند؟

بازپرداخت بدهی مارجین

استراتژی های مدیریت ریسک فارکس

نوسانات بازار فارکس ارائه دهنده طیفی گسترده از فرصت های مختلف برای کسب سود است اما این موضوع ریسک زیادی را نیز به همراه دارد. شما باید در مورد ریسک های مربوط به معاملات فارکس مطالب زیادی یاد بگیرید و اگاهی لازم را در مورد نحوه مدیریت آنها به دست آورید. این مقاله به شما کمک می کند که استراتژی های مدیریت ریسک فارکس را به خوبی فرا بگیرید. پس با ما همراه باشید.

• 1. مدیریت ریسک فارکس چیست؟
• 2. ریسک های معاملات بازار فارکس چه هستند؟
• 3. نحوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس
  • 3.1. شناخت بازار فارکس
  • 3.2. ایجاد یک برنامه معاملاتی خوب
  • 3.3. مشخص کردن یک نسبت ریسک-پاداش
  • 3.4. استفاده از حد ضرر و محدودیت ها
  • 3.5. مدیریت احساسات
  • 3.6. همیشه به اخبار و رخداد ها توجه داشته باشید
  • 3.7. کار خود را با یک حساب کاربری آزمایشی آغاز کنید

  مدیریت ریسک فارکس چیست؟

  مدیریت ریسک فارکس این امکان را برای شما ایجاد می‌کند تا با استفاده از مجموعه ای از قوانین و اندازه گیری ها اثرات منفی معاملات را در این بازار به حداقل برسانید. یک استراتژی موثر نیازمند برنامه‌ ریزی مناسب از همان ابتدای کار است، و بهتر است پیش از شروع کار برنامه ای برای مدیریت ریسک داشته باشید.

  ریسک های معاملات بازار فارکس چه هستند؟

  • ریسک نرخ ارز : این ریسک به نوسانات قیمت های ارز مربوط است و گاهی ممکن است خرید ارزهای خارجی گران قیمت دشوار باشد.
  • ریسک نرخ بهره : این ریسک به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ های بهره مربوط است که بر میزان نوسانات قیمت ارز تاثیرگذار می باشد. تغییرات نرخ بهره بر قیمت های بازار فارکس تاثیر گذار است، چراکه با توجه به جهت تغییر نرخ، سطح سرمایه گذاری و هزینه ها در اقتصاد کاهش یا افزایش می یابد.
  • ریسک نقدینگی : این ریسک به حالتی گفته می شود که شما نمی توانید فورا یک دارایی را خرید و فروش کنید تا مانع از زیان دهی شوید. اگرچه بازار فارکس از نقدینگی بالایی بر خوردار است اما گاهی ممکن است در دوره هایی خاص نقدینگی کاهش یابد که این امر به نوع ارز و سیاست های دولت ها در مورد ارزهای خارجی بستگی دارد.
  • ریسک لوریج (اهرم) : ریسک ضرر چند برابری به خاطر استفاده از سرمایه استقراضی. از آنجا که مبلغ سرمایه گذاری شده کمتر از ارزش معامله فارکس است، فراموش کردن مبلغی که با آن ریسک می کنید امکان پذیر است.

  

  نحوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس

  شناخت بازار فارکس

  بازار فارکس متشکل است از ارزهای مختلف در سراسر جهان که برای مثال می توان به پوند انگلیس، دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن اشاره نمود. محرک اصلی این بازار نیروی عرضه و تقاضا می باشد.

  معاملات فارکس درست همانند خرید هرگونه دارایی دیگری صورت می گیرد که شما با پرداخت وجه دارایی مورد نظر خود را خریداری می کنید و قیمت بازار مشخص می کند که برای خرید یک ارز باید چه مقدار از ارز دیگری را پرداخت کنید.

  در معاملات فارکس همیشه قیمت ارزها به صورت جفتی مشخص می شود (اطلاعات بیشتر در مورد جفت ارز ها) و به ارز اول ارز پایه گفته می شود و قیمتی که روی نمودار نشان داده می شود قیمت ارز دوم است. این میزان نشان می دهد که برای خرید یک واحد از ارز پایه باید چه مقدار از ارز دوم را پرداخت کنید. برای مثال نرخ پوند انگلیس/دلار آمریکا برابر است با 1.25000، که این میزان نشان دهنده این مطلب است که برای خرید یک پوند انگلیس باید 1.25 دلار آمریکا را پرداخت کنید.

  بازار های فارکس به سه دسته تقسیم می شوند:

  • بازار نقدی یا نقطه ای: مبادله فیزیکی یک جفت ارز که یک لحظه و در یک مکان صورت می گیرد.
  • بازار سلف: طبق قراردادی حجم مشخصی از یک ارز در یک تاریخ مشخص خریداری یا فروخته می شود.
  • بازار آتی: طبق قراردادی حجم مشخصی از یک ارز در یک تاریخ مشخص در آینده خریداری یا فروخته می شود اما برخلاف بازار سلف، قرارداد های بازار آتی الزام آور هستند.

  ایجاد یک برنامه معاملاتی خوب

  ساخت یک برنامه معاملاتی به شما کمک می کند تا معاملات فارکس را با توجه به تصمیمات از پیش اتخاذ شده خود به راحتی انجام دهید. علاوه بر این، این مورد به شما کمک می کند تا در صورت ایجاد نوسانات شدید در بازار فارکس طبق قاعده عمل کنید. حدف این طرح پاسخ دهی به سوالات مهمی مثل، چه، چه زمانی، چرا، و چگونگی معاملات است.

  شخصی بودن برنامه معاملاتی شما امر بسیار مهمی است. کپی برداری از طرح و برنامه های افراد دیگر کار مناسبی نیست، چراکه به احتمال بالا افراد دیگر اهداف، گرایش ها و ایده های دیگری دارند. علاوه بر این افراد دیگر از نظر زمان و سرمایه نیز وضعیت مشابهی با شما ندارند.

  یادداشت خلاصه ای از معاملات نیز به شما کمک می کند تا سابقه فعالیت های خود را در اختیار داشته باشید و این موارد گاهی به کمک شما می آیند. برای مثال می توانید نقاط ورود و خروج معاملات و تصمیمات احساسی خود در زمان های خاص را یادداشت کنید.

  مشخص کردن یک نسبت ریسک-پاداش

  در هر معامله ای، میزان ریسکی که با سرمایه خود انجام می دهید باید ارزشمند باشد. به طور ایده آل شما باید به دنبال این باشید که سودتان از زیانتان در طولانی مدت بیشتر باشد؛ حتی اگر در بعضی از معاملات ضرر کنید. شما باید در بخشی از برنامه معاملاتی خود نسبت ریسک-پاداش را مشخص کنید تا با استفاده از آن ارزشمند بودن یک معامله را درک کنید.

  برای مشخص کردن این نسبت، میزان سرمایه مورد ریسک خود در یک معامله فارکس را با سود بلقوه مقایسه کنید. برای مثال، اگر حداکثر ریسک بلقوه در یک معامله 200 دلار است و حداکثر سود بلقوه 600 دلار باشد، نسبت ریسک-پاداش برابر است با 1:3. بنابراین اگر ده معامله را با استفاده از این نسبت انجام دهید و تنها در سه مورد از آنها موفق شوید، در انتها 400 دلار سود کرده اید و این در حالیست که تنها در 30% از معاملات موفقیت کسب کرده اید.

  استفاده از حد ضرر و محدودیت ها

  با توجه به نوسانی بودن بازار فارکس، مشخص کردن نقاط ورود و خروج معاملات پیش از اقدام به انجام معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است. شما می توانید از حد ضرر ها و محدودیت ها مختلفی در این راه استفاده کنید:

  • حدضرر های معمولی: این موارد معاملات شما را در حالتی که نوسانات بازار به ضرر شما باشد به صورت خود کار می بندد. اما در این روش هیچ ضمانتی در برابر اسلپیج (Slippage) یا لغز بازار وجود ندارد.
  • حد ضرر های تضمینی: این حد ضررها همیشه در نقطه ای که شما مشخص کرده اید معاملات را می بندند و ریسک اسلیپیج را به حداقل می رسانند.
  • حد ضررهای متحرک: این موارد حرکات مثبت قیمت را دنبال می کنند و در صورتی که جو بازار به ضرر شما شود معاملات را می بندند.
  • محدودیت سفارشات: این محدودیت ها سود هدف شما را دنبال می کنند و معاملات شما را زمانی می بندند که قیمت به سطح مورد نظر شما رسیده باشد.

  

  مدیریت احساسات

  نوسانات بازار فارکس می تواند باعث تخریب احساسات شما شود و اگر یک جزو کلیدی وجود داشته باشد که بر موفقیت تک تک معاملات شما اثر گذار باشد آن جز خود شما هستید. احساساتی همچون ترس، حرص، وسوسه، شک و استرس می تواند شما را به دام اندازد و یا قدرت قضاوت شما را کاهش دهد. در هر دو صورت اگر احساسات شما در فرایند تصمیم گیری دخالت داشته باشند، امکان آسیب رسیدن به نتیجه معاملات وجود خواهد داشت.

  همیشه به اخبار و رخداد ها توجه داشته باشید

  پیش بینی در مورد نوسانات قیمت جفت ارزهای مختلف کاری دشوار است، چراکه عوامل زیادی می تواند در نوسانات بازار تاثیر گذار باشند. برای اینکه دچار مشکلی نشوید همیشه به تصمیمات بانک های مرکزی، اعلامیه ها، اخبار سیاسی و احساسات بازار توجه کنید.

  کار خود را با یک حساب کاربری آزمایشی آغاز کنید

  حساب های کاربری آزمایشی به شما این امکان را می دهند تا معاملات واقعی را با شبیه ترین حالت ممکن تجربه کنید و نحوه عملکرد بازار فارکس را درک کنید. تفاوت اصلی میان حساب آزمایشی و واقعی این است که شما در حساب آزمایشی پول واقعی را از دست نمی دهید و می توانید در محیطی بی خطر اعتماد به نفس لازم را به دست آورید.

  نحوه ی تبدیل ارز دیجیتال از طریق DApps در تراست والت (Trust Wallet)

  یکی از ویژگی های منحصر به فرد کیف پول تراست این است که از مرورگر داخلی وب 3 (Web3) برای اجرای برنامه های غیرمتمرکز استفاده می کند. وب 3 در واقع نسل سوم اینترنت است که در آن تمامی سیستم ها در یک شبکه غیرمتمرکز بر پایه فناوری بلاک چین به یکدیگر متصل می شوند.
  برای ورود به این بخش، گزینه DApps را در صفحه اصلی انتخاب کنید. اگر چنین بخشی برای شما فعال نبود وارد منوی تنظیمات شده و سپس Preferences را بزنید. اکنون DApp Browser را انتخاب کنید و در نهایت گزینه Enable را فعال کنید تا منوی DApps ظاهر شود. در قسمت سرچ DApps می توانید مانند مرورگرهای دیگر در اینترنت جستجو کنید و به وبسایت های مختلف سر بزنید.
  همانطور که می بینید پروژه های برنامه های غیرمتمرکز در بخش های مختلف دسته بندی شده اند. تراست والت از انواع برنامه‌های غیرمتمرکز مانند دیفای، بازی ها، صرافی‌ها و … پشتیبانی می کند. این لیست به طور مداوم در حال گسترش و تغییر است. از طریق بخش DApps می توانید به راحتی هرکدام از این اپلیکیشن ها را به تراست والت خود متصل کنید.
  بخش Exchanges، صرافی های غیرمتمرکزی هستند که برای تبدیل ارز در تراست والت بسیار کارآمد عمل می‌کنند. یونی سواپ، سوشی سواپ و پنکیک سواپ از جمله محبوب‌ترین آنها هستند. به طور کلی روش استفاده از صرافی های غیرمتمرکز بسیار شبیه به هم است. در این ویدئو ما صرافی پنکیک سواپ را اموزش می دهیم.

  اتصال تراست والت به پنکیک سواپ

  در قسمت DApps، اپلیکیشن PancakeSwap را انتخاب کنید. اکنون گزینه Connect Wallet را زده و سپس بر رویTrust Wallet کلیک کنید تا کیف پول شما متصل شود. دقت کنید که پنکیک سواپ فقط از شبکه بایننس اسمارت چین پشتیبانی می کند و برای انجام تراکنش هم حتما باید مقداری BNB در این شبکه داشته باشید. در قسمت From، رمزارزی که می خواهید تبدیل کنید و مقدار آن را وارد کنید. در قسمت To هم توکن مقصد را وارد کنید. ما مقداری BNB را به توکن CAKE تبدیل می کنیم. اکنون دکمه Swap را می زنیم تا وارد صفحه تایید تراکنش شویم. فقط حواستان باشد که قبل از انجام سواپ، مقدار توکن دریافتی را چک کنید که مقدار آن براساس قیمت بازار منطقی باشد؛ زیرا گاهی اوقات ممکن است در آن لحظه لیکوئیدتی یا همان نقدینگی لازم فراهم نباشد و بنابراین قیمت ناعادلانه ای را پیشنهاد دهد. پس از اطمینان، در این بخش بر روی Approve کلیک می کنیم تا تراکنش تکمیل شود. حالا می توانید مقدار Cake را در آدرس کیف پول پنکیک سواپ خود بینید.

  ارور عدم تایید تراکنش هنگام سواپ

  البته اگر هنگام سواپ با عدم تایید تراکنش مواجه شدید، باید درصد Slippage Tolerance را افزایش دهید. این درصد نشان می دهد که قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمت انجام شده آن معامله تا چه حد مجاز است که از هم اختلاف داشته باشند. اسلیپیج یک اتفاق رایج است که در بازارهای پرنوسان یا بازارهایی با نقدینگی کم رخ می‌دهد. همانطور که می بینید تلورانس اسلیپیج به صورت پیش فرض 1 درصد است. این به معنای آن است که ممکن است تعداد توکنی را دریافت کنید که 1 درصد کمتر یا بیشتر از مقدار اولیه نمایش داده شده باشد. برای افزایش این مقدار بر روی نماد چرخ دنده کلیک کنید. اکنون می توانید مقدار آن را تا هر مقدار که می خواهید افزایش دهید تا تراکنش انجام شود. فقط باید مواظب باشید که این مقدار را بسیار کم اضافه کنید چرا که اگر درصد اسلیپیج مثلا 10 درصد باشد احتمال دارد که 10 درصد از مقدار اولیه پول شما کم شود.
  در قسمت Default Transaction Speed هم مقدار گس فی را مشاهده می کنید که در حالت استاندارد است. هرچقدر این مقدار بالاتر باشد، کارمزد و سرعت انجام معامله بیشتر می شود. معمولا نیازی به تغییر این مقدار نیست اما اگر بعد از تغییر مقدار Slippage معامله همچنان انجام نشد، می توانید این مقدار را هم افزایش دهید.

  فرانت رانینگ چیست؟ چگونه از Front Running در صرافی غیرمتمرکز ایمن بمانیم؟

  

  در معاملات ارزهای دیجیتال، خطرها و ریسک‌های متعددی وجود دارند. فرانت رانینگ (Front Running) یکی از آنها است که بیشتر در صرافی‌های غیرمتمرکز و نیز معاملات NFT مطرح می‌شود. این روش از سوی کاربران کلاهبردار این شبکه‌ها با ایجاد بات اجرا می‌شود. یکی از نشانه‌های اینکه یک کاربر هدف حمله چنین افرادی قرار گرفته است، دریافت وجه کمتر از مقدار مورد انتظار او پس از پایان معامله است.

  

  دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان

  اما فرانت رانینگ دقیفاً چیست و چطور کاربران را تهدید می‌کند؟ این سؤالی است که در این مقاله به آن پاسخ می‌دهیم و در نهایت، راه‌هایی را برای مصون ماندن از این خطر معرفی می‌کنیم. اگر قصد معامله در صرافی‌های غیرمتمرکز را دارید، خواندن این مقاله می‌تواند امنیت معاملات شما را افزایش دهد.

  فرانت رانینگ در ارز دیجیتال چیست؟

  اصطلاح Front Running به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن، یک معامله‌گر ارز دیجیتال با استفاده ربات‌‌های معاملاتی، اطلاعات معاملات آتی را به دست بیاورد. این سوءاستفاده به کاربر اجازه می‌دهد که به قیمت ضرر کاربرانی که این اطلاعات را معرفی کرده‌اند، از نوسانات بعدی قیمت سود ببرد. فرانت رانینگ با دستکاری کارمزدهای گس یا برچسب‌های زمانی (Timestamps) انجام می‌شود و به آن هماهنگ‌سازی آهسته یا slow matching نیز گفته می‌شود.

  کلاهبرداری Front Running در صرافی‌های متمرکز نیز اتفاق می‌افتد. هدف اصلی یک فرانت رانر (Frunt Runner) این است که مقداری توکن را با قیمت بسیار پایین بخرد و هم‌زمان با خروج از معامله، آنها را به قیمت بالاتر بفروشد. سود چنین معامله‌ای برای این افراد در صورتی‌ که به‌ درستی نقشه خود را پیش ببرند، قطعی است.

  در بازارهای مالی، معامله بر اساس دانش قبلی از حرکات بعدی قیمت، که معمولاً از یک افشاگر داخلی یک سازمان به دست آمده است، یک روش کلاه‌برداری شناخته‌شده توسط دلالان است. این روش تا حدودی شبیه به معاملات پنهانی یا Insider Trading است، با این تفاوت که در فرانت رانینگ فرد قربانی دلال استخدام‌شده توسط کلاهبردار می‌شود، نه خود او یا شرکت تجاری‌اش.

  بات front running چیست؟

  اقدامات مرتبط با فرانت رانینگ معمولاً توسط ربات‌های پیشرفته کریپتویی انجام می‌شوند. این ربات‌ها در کسری از ثانیه عمل می‌کنند و قادر هستند یک رشته از تراکنش‌ها را بخوانند، حجم بهینه تراکنش و هزینه گس را محاسبه کنند و پس از پیکربندی تراکنش، آن را اجرا نمایند.

  

  چنین ربات‌هایی با خواندن اطلاعات معاملات معلق در بلاکچین عمل می‌کنند و با استفاده از یک اسکریپت تعاملی، پیش از خریدار می‌خرند و بعد از او می‌فروشند. این ربات برای به دست آوردن اسلیپیج در 3 حالت چگونه عمل می کند؟ اطلاعات خود، روندهای بازار را تجزیه‌وتحلیل می‌کند و حداقل دو تراکنش را برای کسب سود، به اجرا درمی‌آورد.

  فرانت رانرها در صرافی‌های غیرمتمرکز

  به‌ طور معمول، معاملات کریپتو توسط پلتفرم‌های اجراکننده آنها به‌ منظور تأیید توسط اعتبارسنج‌ها به بلاکچین مربوطه‌شان ارسال می‌شوند. در بسیاری از بلاکچین‌های اصلی، صف تراکنش‌ها بیشتر از ظرفیت بلوک بعدی برای پردازش است. این تراکنش‌ها به شکل معلق در مخزنی به نام Mempool منتظر می‌مانند. مشکل اصلی این مخازن، قابل اسکن بودن آنها است. اینجا محلی است که فرانت رانینگ آغاز می‌شود.

  بات‌های فرانت رانر می‌توانند تراکنش‌های Mempool را بخوانند و بر اساس آنها روندهای بعدی بازار را پیش‌بینی و سفارش‌های خود را طراحی و ثبت کنند. آنها همچنین کارمزدهای بیشتری را برای تراکنش‌های خود انتخاب می‌کنند. به‌ این‌ ترتیب، احتمال انتخاب شدن تراکنش‌هایشان پیش از تراکنش‌های معلق را بالا می‌برند و معامله‌گران بی‌خبر را پشت سر می‌گذارند.

  انواع حملات فرانت رانینگ

  ایده کلی Front Running را تا اینجا معرفی کردیم. اما کلاه‌برداران فعال در صرافی‌های غیرمتمرکز، استراتژی‌های متفاوتی برای فرانت ران کردن دیگر معامله‌گران به کار می‌بندند. در اینجا سه مورد از مهم‌ترین آنها را معرفی می‌کنیم.

  جابه‌جایی یا Displacement

  در این حمله، شبکه‌ای غیرقانونی از ماشین‌های استخراج، یک بلوک قانونی از شبکه را با بلوک خودشان جایگزین اسلیپیج در 3 حالت چگونه عمل می کند؟ می‌کنند. در این نوع حمله معمولاً کارمزدی که از سوی فرانت رانر پیشنهاد می‌شود نسبت به کارمزد پیشنهادی قربانی، ۱۰ برابر یا بیشتر است.

  درج یا Insertion

  در این نوع حمله، پس‌ از اینکه فرانت رانر عملیات خود را اجرایی کرد، وضعیت قرارداد تغییر می‌کند و او منتظر اجرای معامله معامله‌گر اصلی می‌ماند. به‌ عنوان‌ مثال اگر تریدر اصلی، قیمت خریدی بالاتر از بهترین پیشنهاد فروش در شبکه ارائه دهد، فرانت رانر وارد می‌شود و دارایی موردنظر را با بهترین پیشنهاد فروش می‌خرد و کمی بالاتر از پیشنهاد خرید تریدر اول، برای فروش پیشنهاد می‌دهد که ممکن است سبب خرید تریدر اول از او شود.

  

  سرکوب یا Suppression

  در چنین حمله‌ای، اجراکننده Front Running تلاش می‌کند اجرای عملیات معامله هدف حمله خود را به تعویق بیندازد. در این روش، چندین تراکنش با گس‌پرایس و گس‌لیمیت بسیار بالا و در نتیجه کارمزد بالاتر از معامله هدف از طریق قراردادهای هوشمند به شبکه ارسال می‌شوند و نهایتاً پردازش معامله اولیه با تأخیر زیاد مواجه می‌شود.

  چطور از فرانت رانرها در امان بمانیم؟

  به‌ طور کلی، معامله‌گران، هنوز هیچ راه‌حل قطعی و واحدی برای مقابله با فرانت رانینگ ندارند. با این‌ حال، بسته به موقعیت‌های معاملاتی و شرایط آنها می‌توان سیاست‌هایی اتخاذ کرد و امینت خود را در برابر چنین خطری افزایش داد. در ادامه، چند راه‌حل مهم را توضیح می‌دهیم.

  استفاده از استخرهای نقدینگی بزرگ

  فرانت رانرها کمتر به سراغ استخرهای بزرگ می‌روند. در این استخرها آنها شانس کمتری برای رقابت و اختلال در تراکنش‌ها دارند؛ چراکه برای تغییر وزن استخر باید سفارش بسیار بزرگی را ثبت نمایند. با انجام معامله در صرافی‌های غیرمتمرکز با استخرهای نقدینگی بزرگ، تا حد زیادی از این خطر مصون خواهید بود.

  پایین نگه داشتن حداکثر اسلیپیج

  با تنظیم گزینه حداکثر نوسانات اسلیپیج در صرافی‌های غیرمتمرکز، می‌توانید ریسک حمله فرانت رانرها را کاهش دهید. با این کار، در واقع حداکثر انحراف از بازده موردنظر خود را کم خواهید کرد. به‌ عنوان‌ مثال، فرض کنید که سفارشی را در یک صرافی غیرمتمرکز ثبت کرده‌اید و انتظار دارید ۵۰۰ تتر از آن سود کسب کنید. در صورت تنظیم اسلیپیج روی یک درصد، مطمئن خواهید بود که کمتر از ۴۹۵ تتر از محل معامله دریافت نمی‌کنید.

  توصیه می‌شود این شاخص را بین ۰٫۵ تا دو درصد تنظیم کنید و با افزایش ارزش سفارش، آن را کاهش دهید. به‌ این‌ ترتیب حتی اگر اطلاعات سفارش شما خوانده شود نیز احتمال اینکه هدف فرانت رانینگ قرار بگیرید، به‌ شدت کم می‌شود.

  پرداخت کارمزد گس بیشتر

  یکی از نقاط ضعف معاملات که سبب سوءاستفاده بات‌های Front Running می‌شود، کند بودن معامله است. هرچه کارمزد معامله کمتر باشد، اولویت کمتری نیز برای پردازش شدن در شبکه دارد و بیشتر به حالت معلق می‌ماند. فرصتی مناسب برای فرانت رانرها که بتوانند راحت‌تر از شما جلو بزنند.

  

  این در حالی است که با پرداخت هزینه گس بیشتر، استخراج‌کنندگان انگیزه بیشتری برای پردازش تراکنش شما دارند و شانس اسکن اطلاعات معامله شما توسط فرانت رانر کم می‌شود. برای این کار می‌توانید کارمزد را بیشتر از متوسط تنظیم کنید یا به روش خیلی ساده از گزینه گس سریع (fast gas) در کیف پول خود استفاده کنید.

  ثبت سفارش با ارزش کم

  اجرای فرانت رانینگ فقط در صورتی برای عاملان آن مقرون‌به‌صرفه است که هزینه‌های گس آنها به هنگام ورود و خروج از بازار، از سودی که از معامله کسب می‌کنند کمتر باشد.

  به‌ عنوان‌ مثال، فرض کنید سازندگان شناخته‌شده بازارهای خودکار مبتنی بر اتریوم مانند Balancer ،Uniswap و SushiSwap برای هر تراکنش، ۲۵ دلار کارمزد گس دریافت کنند. یک فرانت رانر باید این هزینه را دو بار به هنگام ورود و خروج پرداخت کند. این کار تنها در صورتی برای او به‌صرفه است که ارزش معامله‌ای که فرانت ران می‌کند، بیش از ۵۰ دلار باشد. با این‌ حال، آنها در اغلب موارد، معاملات با ارزش کمتر از ۱۰۰۰ دلار را کم‌سود می‌دانند و وارد آن نمی‌شوند.

  انتخاب تیکر (Taker) یا دریافت‌کننده

  سفارش‌های عمومی باز، بهترین بستر برای ورود بات‌های Front Running‌ هستند. به‌ عنوان یک بازارساز یا میکر (Maker)، بهتر است طرف دیگر معامله یا تیکر را نیز خودتان بیابید و سفارش‌تان را پر کنید. به‌این‌ترتیب، از عمومی شدن معامله خود جلوگیری کرده‌اید.

  انتخاب صرافی غیرمتمرکز مطمئن

  معیارهای مختلفی هستند که با در نظر گرفتن آنها در انتخاب صرافی غیرمتمرکز می‌توانید در برابر فرانت رانینگ امنیت بیشتری داشته باشید. سه مورد از مهم‌ترین این معیارها عبارت‌اند از:

  • قابلیت تطبیق سریع یا Quick Matching: بلاک‌تایم بسیار سریع در یک صرافی می‌تواند فرصت ورود فرانت رانرها را بسیار محدود کند.
  • استفاده از موتور غیرمتمرکز تطبیق یا Decentralized match engine: با استفاده از این قابلیت، معامله‌گر می‌تواند نود خود را ایجاد و روند تطابق را مشاهده کند. او همچنین می‌تواند مبادله موجود در بلاک قبلی را به‌ صورت دستی با بلاک فعلی، تطابق دهد.
  • تطبیق حراج دوره‌ای یا Periodic auction matching: این ویژگی، اطلاع از قیمت‌های بعدی را با اضافه کردن چند لایه امنیتی اضافه، دشوارتر می‌کند.

  

  خلاصه مطلب

  در معاملات بازارهای مالی، حملات فرانت رانینگ به‌ عنوان یکی از اصلی‌ترین روش‌های کلاهبرداری شناخته می‌شوند. این روش به‌ویژه در معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز با استفاده از پتانسیلی که مخازن تراکنش‌های در صف انتظار یا Mempool ها فراهم می‌کنند، اجرا می‌شود. ایده کلی Front Running اسکن کردن اطلاعات معاملات در حال پردازش و پیکربندی معاملات آتی از روی آنها و سپس ارائه پیشنهاد کارمزد گس بالاتر به شبکه به‌ منظور پردازش، پیش از معاملات در حال انتظار است.

  روش‌های متعددی برای کاهش خطر بات‌های فرانت رانینگ وجود دارد که همان‌طور که در این مقاله گفتیم، انتخاب استخرهای بزرگ، پایین آوردن حد اسلیپیج، بالا بردن کارمزد پیشنهادی، انجام معاملات با ارزش کم، انتخاب سفارش تیکر و در نظر گرفتن برخی معیارها برای انتخاب صرافی DEX از مهم‌ترین آنها هستند.

  آنچه درباره حمله ساندویچی در دیفای باید بدانید

  

  این نوع از حملات از جمله تهاجم‌های شایع نیستند و خیلی از افراد دانش بیشتری در مورد کلاهبرداری Rug Pull دارند. این نوع از تهاجم می‌تواند موقعیت‌های خاصی را در حیطه دیفای به وجود بیاورد و تا حدی حائز اهمیت است که ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin) نیز در سال ۲۰۱۸ در مورد آن به ما هشدار داده بود.

  زمانی که صحبت از شاخصه‌های حملات مختلف به میان می‌آید، لازم است تا درک کاملی از مفهوم یک حمله و پتانسیل‌های موجود برای روی دادن آن و البته پیامدهای آن داشته باشیم. یک حمله ساندویچی به ویژه هنگامی که پروتکل‌ها و پلتفرم‌های دیفای را هدف قرار می‌دهد، می‌تواند به عواقب قابل توجهی منجر شده و در نتیجه آن اتفاقاتی نیز در بازار روی دهد.

  مفهوم و طرح حمله ساندویچی

  از نظر بنیادین می‌توانیم یک Sandwich Attack را در قالب نوعی حمله پیشرو در نظر بگیریم که در ابتدا پروتکل‌ها و خدمات Defi را مورد هدف قرار می‌دهد.

  در طول وقوع این حمله، تریدر یا معامله‌کننده مهاجم به دنبال یک تراکنش در حال انتظار در شبکه دلخواه خود، مثلا شبکه اتریوم می‌گردد. حمله ساندویچی با قرار دادن یک سفارش توسط فرد مهاجم پیش از ترید اصلی، و یک سفارش پس از آن رخ می‌دهد. در حقیقت فرد مهاجم سفارش‌های خود را از پیش و پس و به صورت همزمان ثبت می‌کند و تراکنش در حال انتظار اصلی در وسط این دو سفارش یا اصطلاحا “ساندویچ” قرار می‌گیرد.

  هدف از ثبت این دو سفارش و احاطه کردن تراکنش در حال انتظار (Pending)، دستکاری کردن قیمت دارایی‌های مختلف است. به طور مثال در معاوضه LINK و ETH در مرحله اول، مهاجم با علم به این که قیمت اتر در حال افزایش است، می‌خواهد دارایی مورد معاوضه کاربر را خریداری کند؛ پس اتر را با قیمت پایین‌تری می‌خرد تا قربانی این حمله مجبور به خریداری کردن ETH با قیمت بالاتر باشد. پس از این روند نیز فرد مجرم اتر را با قیمت بالاتری به فروش می‌رساند.

  در حقیقت ساندویچی کردن یک تراکنش موجب دریافت میزان کمتری از ETH توسط کاربر اصلی می‌شود. با موفق شدن مجرم در روند پر شدن سفارش خرید با قیمت تعریف شده، معامله بعدی قیمت بیشتری خواهد داشت. این فرایند به صورت کلی به افزایش قیمت اتر منجر شده و به مهاجم این اجازه را می‌دهد تا سود خوبی را با اجرای ثبت سفارش پس و پیش به جیب زده و باعث افزایش قیمت غیرواقعی بشود.

  عوامل موثر در حمله ساندویچی

  روش حمله ساندویچی باعث می‌شود تا این نوع از حمله به آسانی قابل انجام باشد. در واقعیت می‌توانیم انجام این تهاجم را تا حد زیادی ساده و قابل انجام در نظر بگیریم. حتی اگر سود کمی از این روش حاصل شود نیز یک فرد می‌تواند با تکرار کردن این شیوه به دفعات متعدد و بدون هیچ عواقبی، در کار خود موفق باشد. با وجود تمام این تفاسیر، یک تریدر بدطینت باید آمادگی کافی برای انجام Sandwich Attack را داشته باشد. عوامل زیادی در فضای امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای وجود دارند که بر روی شانس موفقیت این نوع تهاجم تاثیر دارند.

  اکثر حملات ساندویچی از طریق راه حل‌های بازار ساز خودکار یا AMM به انجام می‌رسند. به عنوان چند نمونه از این بازارها می‌توانیم به یونی‌سواپ‌، پنکیک‌سواپ‌، سوشی‌سواپ و غیره اشاره کنیم. با توجه به الگوریتم‌های قیمت‌گذاری این پلتفرم‌ها، نقدینگی همواره تقاضای بالایی دارد و معاملات به صورت مداوم در حال انجام شدن هستند. با این وجود، نمی‌توانیم تغییرات قیمتی که در هنگام تغییر حجم و نقدینگی شکل می‌گیرند را از یاد ببریم.

  علاوه بر این، تریدرها با قیمت اجرایی مورد انتظار، قیمت اجرایی حقیقی و نرخ لغزش (Slippage) غیرمنتظره نیز روبه‌رو هستند. تمامی این عوامل می‌توانند نرخ‌هایی که یک شخص در قالب آنها معامله می‌کند و در ازای دارایی A، دارایی B دریافت می‌کند را نیز تحت تاثیر قرار دهند. معاملات بلاک چین برای انجام شدن، نیاز به زمان دارند و نرخ‌های بین مبادله‌ای دارایی‌ها می‌توانند به شدت نوسان داشته باشند و در نتیجه این امر نیز ممکن است شاهد کاهش غیرمنتظره قیمت باشیم.

  دو سناریوی محتمل پیش روی ما در Sandwich Attack

  با در نظر داشتن تمام مسائلی که پیش از این مطرح کردیم، حمله ساندویچی به دو شکل اتفاق می‌افتد؛ دریافت‌کننده نقدینگی در تقابل با فرد دریافت‌کننده و ارائه‌دهنده نقدینگی در مقابل فرد دریافت‌کننده. در ادامه به بررسی هر دو مورد می‌پردازیم.

  دریافت‌کننده نقدینگی در تقابل با فرد دریافت‌کننده

  دور از انتظار نیست که شاهد حمله دو دریافت‌کننده نقدینگی به یکدیگر باشیم. به عنوان مثال، اگر یکی از فعالان عادی بازار یک تراکنش AMM در حال انتظار در بلاک چین داشته باشد، فرد مجرم می‌تواند تراکنش‌های پس و پیش را برای کسب سود مالی به مرحله اجرا برساند. هنگامی که استخر نقدینگی و جفت ارز دیجیتال موجود در آن با سه تراکنش در حال انتظار مواجه می‌شوند، ماینرها تصمیم می‌گیرند که کدام یک از آنها پیش از دو تراکنش دیگر باید مورد تایید قرار بگیرد.

  اگر مهاجم حاضر به پرداخت فی تراکنش بیشتری نسبت به شخص دیگر باشد، شانس بیشتری برای به انجام رسیدن معامله او قبل از سایر تراکنش‌ها وجود دارد. این یک روند تضمین شده نیست؛ اما طرحی کلی از میزان ساده بودن شیوه به انجام رسیدن حمله ساندویچی را نشان می‌دهد.

  ارائه‌دهنده نقدینگی در مقابل فرد دریافت‌کننده

  یک تامین کننده نقدینگی می‌تواند به سادگی به یک دریافت‌کننده نقدینگی حمله کند. پیش فرض تمام این روند نیز درست مشابه روند قبلی است؛ اما با این وجود، فرد مهاجم در این حالت باید سه کار را به انجام برساند.

  در ابتدا باید نقدینگی را خارج کند و این امر به عنوان شیوه ثبت معامله دوم (یعنی پس‌سفارش) عمل می‌کند تا میزان اسلیپیج قیمتی فرد قربانی را افزایش دهد. در مرحله دوم، دوباره نقدینگی را به استخر تزریق می‌کند و این امر نیز به عنوان پیش‌معامله عمل می‌کند تا دوباره تعادل استخر نقدینگی برقرار شود. در مرحله سوم، دارایی A را با دارایی B مبادله می‌کند تا تعادل دارایی B را مانند زمان قبل از روی دادن این حمله در استخر نقدینگی برقرار کند.

  برداشت نقدینگی موجود پیش از قرار گرفتن تراکنش فرد قربانی در روند انجام، موجب منتفی شدن کارمزد یا فی تراکنش می‌شود. به صورت معمول، ارائه‌دهندگان نقدینگی میزان کارمزد کمی را در ازای فعالیت‌هایی که در استخر آنها روی می‌دهد دریافت می‌کنند. اطمینان حاصل کردن از عدم دریافت کارمزد، می‌تواند به هر یک از دریافت‌کنندگان نقدینگی، صرف‌نظر از قیمت کمیسیون دریافتی آنها آسیب مالی بزند.

  آیا سود حاصل از حملات ساندویچی مقرون به صرفه است؟

  با وجود انگیزه‌های مالی واضح در زمینه حمله ساندویچی‌، انجام این عمل همیشه به‌صرفه نیست. هزینه به انجام رساندن این تراکنش‌ها برای اجرای معاملات پس و پیش به ازای تراکنش‌های سایر تریدرها، معمولا بیشتر از سود دریافتی توسط فرد مهاجم است. به ویژه هنگامی که از شبکه اتریوم استفاده می‌کنید، هزینه‌های معاملات را (به ازای هر عمل) به شما گوشزد می‌کند.

  با این حال، در صورتی که کمیسیون دریافتی از روند عادی تراکنش و هزینه تراکنش‌های مورد نیاز حمله ساندویچی از میزان معامله فرد قربانی بیشتر باشد، می‌توانیم این حمله را سودآور در نظر بگیریم.

  ظهور فضای معامله غیرمتمرکز از طریق سازندگان بازار خودکار برای افرادی که از این خدمات استفاده می‌کنند، همواره یک ریسک به حساب می‌آید. حملات ساندویچی ممکن است در هر لحظه اتفاق بیافتند. با جذب شدن روزافزون افراد به دنیای دیفای‌، فرصت‌های بیشتری نیز برای حملات افراد مجرم فراهم می‌شود. این به معنای افزایش به انجام رسیدن حملات ساندویچی موفق در آینده نیست؛ اما همیشه باید این مورد را در ذهن داشته باشیم.

  چگونه از حملات ساندویچی در امان باشیم؟

  در رابطه با پلتفرم‌های AMM‌، توسعه دادن اقدامات امنیتی برای حفاظت از کاربران در مقابل این حملات امری مهم است. به عنوان مثال، پلتفرم 1inch نوع جدیدی از تدابیر امنیتی را تحت عنوان «تراکنش‌های فلش‌بات» معرفی کرد که در ممپول (حافظه استخر تراکنش‌های در انتظار تایید) قابل مشاهده نیستند؛ زیرا در آن به نمایش گذاشته نمی‌شوند. در عوض، پلتفرم وان اینچ ارتباط مستقیمی با ماینر‌های قابل اعتماد دارد تا معاملات پس از استخراج شدن قابل مشاهده باشند.

  تا به امروز، به نظر می‌رسد که تنها راه موجود برای کاربران در راستای حفاظت کردن خود در برابر حمله ساندویچی همین است. با این حال، هنوز معلوم نیست که سایر پلتفرم‌های AMM نیز در راستای عدم انتشار تراکنش‌ها در Mempool با ماینرها مشارکت می‌کنند یا خیر. ممکن است راه حل‌های بیشتری در آینده پیدا شوند، اما این رویداد نیازمند زمان بیشتری است.

  آموزش مارجین تریدینگ در پلتفرم بایننس (تصویری)

  

  مارجین تریدینگ نوعی از معامله است که در آن معامله‌گر از سرمایه فراهم شده توسط شخص ثالث برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند. در این آموزش مارجین از بورسینس با ما همراه باشید تا هر آنچه در مورد انجام معاملات مارجین بایننس لازم است را به شما آموزش دهیم.

  در مقایسه با حساب‌های معاملاتی معمولی، در حساب‌های معاملاتی مارجین معامله‌گران می‌توانند با چند برابر موجودی اصلی خود برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی استفاده کنند.

  مراحل انجام معاملات مارجین بایننس

  1. انتقال: به صفحه Margin Account بروید و برای انتقال دارایی گزینه Transfer را انتخاب کنید.
  2. قرض گرفتن: برای قرض گرفتن دارایی در صفحه Margin Account روی گزینه Borrow کلیک کرده و دارایی مدنظر را انتخاب کنید.
  3. ترید کردن: برای شروع معامله مارجین به صفحه Margin Trading بروید.
  4. بازپرداخت: برای بازپرداخت بدهی‌تان به صفحه Margin Account بروید و گزینه Repay را انتخاب کنید.

  نحوه باز کردن حساب مارجین تریدینگ در بایننس

  بعد از اینکه وارد حساب بایننس خودتان شدید، مستقیماً وارد داشبورد خواهید شد.

  اگر قصد دارد از صفحه‌ای دیگر وارد صفحه داشبورد شوید، موس خود را به سمت بالا سمت راست ببرید و روی پروفایل خود کلیک کنید.

  این مرحله برای هر کسی متفاوت است و در آن دو حرف اول ایمیل شما نمایش داده می‌شود. برای ورود به حساب کاربری بر روی فلش رو به پایین کلیک کنید و با انتخاب ایمیل، وارد داشبورد حساب خود شوید.

  

  اکنون بعد از این مرحله وارد حساب خود می‌شوید و می‌توانید موجودی حسابتان را در این صفحه مشاهده کنید.

  در زیر عبارت «Balance Details» بر روی Margin کلیک کنید تا فرایند باز شدن حساب مارجین شما در بایننس آغاز شود. برای این کار باید قبلاً کارهای تأیید هویت خود را انجام داده و مطمئن شوید که کشورتان در لیست سیاه وجود ندارد. در ضمن فعال نمودن تأیید دو مرحله‌ای نیز ضروری است.

  

  موجودی حساب‌های مختلف در بایننس

  در مرحله بعد، یک پنجره بازشو در مورد مسابقه مارجین تریدینگ برای شما باز می‌شود. لطفاً مراحل خواسته شده در این صفحه را کامل کنید و اگر مایل به ادامه کار هستید، روی دکمه «Start the Quiz» کلیک کنید.

  

  صفحه سؤالات مربوط به مارجین تریدینگ جهت آموزش مارجین

  آموزش مارجین؛ نحوه انتقال پول

  بعد از اینکه حساب مارجین را به صورتی که گفته شد باز کردید، می‌توانید ارزهای خود را از حساب معمولی خود به حساب مارجین بفرستید. برای انجام این کار بر روی تب Wallet کلیک کرده و بعد از انتخاب Margin روی گزینه Transfer در پایین صفحه کلیک کنید.

  

  سپس کوینی را که قصد انتقال آن را دارید از روی لیست انتخاب کنید.

  

  مقدار پولی را که می‌خواهید از حساب معمولی خود به حساب مارجین‌تان واریز کنید را وارد کنید.

  آموزش مارجین؛ نحوه قرض گرفتن

  پس از آنکه بایننس کوین را به کیف پول مارجین انتقال دادید، می‌توانید از آن به عنوان وثیقه برای قرض گرفتن سرمایه استفاده کنید.

  موجودی حساب مارجین شما مشخص می‌کند که چه اسلیپیج در 3 حالت چگونه عمل می کند؟ مقدار توانایی قرض گرفتن دارید و نرخ آن همیشه روی یک به پنج ثابت است؛ برای مثال اگر یک بیت کوین داشته باشید، می‌توانید چهار بیت کوین قرض بگیرید. در این مثال، ما می‌خواهیم 0.02 بیت کوین قرض بگیریم.

  

  صفحه قرض گرفتن در حساب مارجین بایننس

  بعد از انتخاب کوین موردنظرتان برای قرض گرفتن، بر روی عبارت Confirm borrow کلیک کنید.

  

  تأیید کردن فرایند قرض گرفتن

  مفهوم اصطلاحات این صفحه:

  • Hourly Interest Rate:نرخ بهره ساعتی
  • Borrowed: مقداری که قبلاً قرض گرفتید
  • Maximum Borrow Amount: حداکثر مقداری که می‌توانید قرض بگیرید.

  در مرحله بعد، حساب مارجین شما با بیت کوینی که قرض گرفته‌اید شارژ می‌شود. حالا می‌توانید با سرمایه‌ای که به صورت قرضی دریافت کرده‌اید وارد معامله شوید؛ این در حالی است که مقداری بیت کوین به اضافه نرخ بهره به صرافی بدهکارید. نرخ بهره هر یک ساعت به روز می‌شود. می‌توانید جفت‌های موجود در حال حاضر و همچنین نرخ‌های آن‌ها را در صفحه Margin Fee مشاهده کنید.

  می‌توانید با رفتن به صفحه «Wallet Balance» و انتخاب زبانه «Margin» وضعیت فعلی حساب مارجین خود را بررسی کنید.

  سطح مارجین

  در سمت راست صفحه نمایش، سطح مارجین خود را مشاهده می‌کنید که با توجه به پولی که قرض گرفته‌اید (مجموع بدهی) و وجهی که به عنوان وثیقه در حساب مارجین خود دارید سطح ریسک شما را تعیین می‌کند.

  

  سطح مارجین

  سطح ریسک با توجه به حرکات بازار تغییر می‌کند؛ پس اگر قیمت‌ها بر خلاف پیش‌بینی شما حرکت کنند، حسابتان صفر یا به اصطلاح لیکوید (Liquid) می‌شود.

  فرمول محاسبه سطح مارجین بایننس به صورت زیر است:

  (کل وجه قرض گرفته شده + کل بهره انباشته شده) / ارزش کل دارایی = سطح مارجین

  وقتی سطح مارجین به 1.3 کاهش پیدا کند به اصطلاح مارجین کال می‌شوید که در واقع هشداری است که به شما می‌گوید یا باید حساب خود را شارژ کرده و وثیقه بیشتری وارد حساب مارجین بایننس کنید و یا باید مقداری از بدهی خود را بپردازید.

  اگر سطح مارجین به 1.1 برسد، حساب شما صفر یا لیکوید می‌شود؛ یعنی بایننس دارایی‌های شما را در بازار می‌فروشد تا بدهی شما را از روی آن بردارد.

  در حساب خود بر روی Positions کلیک کنید تا اطلاعات کامل در مورد پوزیشن فعلی خود را به دست آورید و اگر می‌خواهید که اطلاعات را به دلار مشاهده کنید، در سمت راست بالا روی گزینه USDT Benchmark کلیک کنید.

  

  قیمت لیکویید شدن

  آموزش مارجین؛ نحوه معامله در مارجین بایننس

  اگر می‌خواهید از وجوهی که قرض گرفته‌اید برای انجام معامله استفاده کنید، می‌توانید به صفحه مارجین بایننس بروید و مانند حالت عادی با استفاده از سفارش‌های استاپ لیمیت و غیره معامله کنید.

  

  انجام معامله مارجین

  چگونگی پرداخت بدهی

  برای بازپرداخت قرضتان، بر روی کلید Borrow/Repay کلیک کرده و زبانه Repay را انتخاب کنید.

  

  بازپرداخت بدهی مارجین

  کل مبلغی که باید پرداخت کنید، مجموع کل وجهی که قرض گرفته‌اید به اضافه نرخ بهره آن است. قبل از ادامه، مطمئن شوید که موجودی لازم را در حسابتان دارید.

  سپس، کوین و مبلغی را که می‌خواهید بازپرداخت کنید انتخاب کرده و روی «Confirm repayment» کلیک کنید. توجه داشته باشید که فقط می‌توانید از همان ارز دیجیتال برای بازپرداخت استفاده کنید.

  

  تأیید بازپرداخت بدهی مارجین

  برگرداندن سرمایه به حساب معمولی

  برای بازگرداندن سرمایه به کیف پول عادی خودتان (Spot wallet) از حساب مارجین بایننس بر روی Transfer کلیک کرده و سپس دکمه بین دو حساب را انتخاب کنید تا جهت انتقال دارایی تغییر کند؛ سپس بر روی عبارت Confirm transfer کلیک کنید.

  

  برگرداندن سرمایه به حساب معمولی

  شما می‌توانید دارایی‌های خود را آزادانه بدون پرداخت هیچ‌گونه کارمزدی بین کیف پول‌های خود جابجا کنید؛ اما این نکته را بدانید که در صورت کم شدن سرمایه شما در حساب مارجین، سطح ریسک شما بالا رفته و احتمال لیکوید شدن حسابتان به وجود می‌آید.

  یک مثال از مارجین تریدینگ بایننس

  فرض کنید که معامله‌گری پیش‌بینی می‌کند قیمت بایننس کوین بالا می‌رود و تصمیم می‌گیرد که مقداری از آن را بخرد.

  برای این کار، او مقداری از سرمایه خود را وارد صرافی کرده و در حساب مارجین به ازای مقداری بیت کوین، بایننس کوین قرض می‌گیرد. اگر قیمت بایننس کوین همان‌طور که او انتظار داشت بالا برود، می‌تواند آن‌ها را فروخته و بدهی خود را به همراه سود آن بفروشد.

  مقدار باقیمانده پس از پرداخت بدهی و بهره سود خالص معامله‌گر خواهد بود.

  به هرحال استفاده از مارجین تریدینگ هم سود و هم ضرر را چندین برابر می‌کند؛ پس اگر بازار بر خلاف انتظار معامله‌گر حرکت کند، ضرر او بسیار بیشتر از حالت عادی خواهد بود. به همین دلیل مارجین تریدینگ برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب است و نه تازه‌کاران.

  آموزش مارجین؛ مزایا و معایب مارجین تریدینگ

  مهم‌ترین مزیت معاملات مارجین این است که به دلیل چند برابر شدن اندازه موقعیت معاملاتی، پتانسیل کسب سود به همان نسبت چند برابر می‌شود. علاوه بر این، در معاملات مارجین می‌توان بر روی چند دارایی متفاوت معامله باز کرد، چرا که معامله‌گران می‌توانند درصدهای کوچکی از سرمایه اصلی خود را به چندین موقعیت معاملاتی اختصاص دهند.

  در نهایت، داشتن حساب مارجین می‌تواند به معامله‌گران کمک کند سریع‌تر موقعیت‌های معاملاتی باز کنند، بدون اینکه مجبور باشند مبالغ زیادی را به حساب خود منتقل کنند.

  با این وجود، مارجین تریدینگ نکات منفی نیز دارد. همان‌طور که پتانسیل کسب سود در آن بیشتر می‌شود، در صورت تحلیل اشتباه امکان چندین برابر شدن ضرر معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند. برخلاف معاملات معمولی اسپات، در مارجین تریدینگ احتمال از دست رفتن کل موجودی حساب در اثر حرکت قیمت در جهت خلاف وجود دارد.

  به دلیل استفاده از اهرم یا لورج در مارجین، اگر قیمت تا حد مشخصی در خلاف جهت معامله حرکت کند، معامله‌گر مارجین کال شده و در صورت ادامه این شرایط موقعیت او لیکوید می‌شود.

  به همین دلیل، سرمایه‌گذارانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنند می‌بایست حتماً استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب و ابزارهای کاهش ریسک، مانند سفارش‌های حد ضرر را رعایت کنند. همچنین، استمرار در آموزش مارجین تریدینگ می‌تواند به درک بهتر این نوع معاملات کمک کند.

  سؤالات متداول

  نوعی حساب است که در آن معامله‌گر با استفاده از سرمایه قرضی ارائه شده توسط صرافی می‌تواند با چندین برابر موجودی اصلی خود اقدام به معامله کند.

  در معاملات اسپات موجودی حساب از بین نمی‌رود بلکه ممکن است ارزش دارایی‌ها کاهش (یا افزایش) پیدا کند. اما در حساب مارجین، در صورت حرکت قیمت در خلاف جهت پیش‌بینی معامله‌گر تا حد مشخصی، امکان لیکوید (صفر) شدن موجودی حساب وجود دارد.

  به دلیل نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال و امکان لیکوید شدن حساب، استفاده از مارجین تریدینگ صرفاً به معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه توصیه می‌شود.

  سخن پایانی

  مطمئناً مارجین تریدینگ ابزار مفیدی برای کسانی است که به دنبال افزایش سود معاملات موفق خود هستند. در صورت استفاده درست از معاملات اهرمی، معامله‌گران می‌توانند از حساب مارجین برای کسب سود بیشتر و تنوع بخشیدن به معاملات بهره‌مند شوند.

  با این حال، همان‌طور که گفتیم این روش معاملاتی می‌تواند ضرر معاملات را افزایش دهد و ریسک‌های بسیار بیشتری را به همراه داشته باشد. به ویژه، به دلیل نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال استفاده از این نوع حساب فقط به معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌شود.

  در آموزش مارجین تریدینگ بایننس مراحل انجام معاملات را به شما آموزش دادیم. لطفاً نظرات و تجربیات خود را در بخش دیدگاه ثبت کنید.

  قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: