صرافی های متمرکز چگونه کار می کنند؟

صرافی غیر متمرکز چیست؟ بهترین صرافی ها برای تریدرهای ایرانی

صرافی غیر متمرکز یا صرافی DEX، نوع جدیدی از صرافی‌ها هستند که به کمک تکنولوژی بلاکچین کار می‌کنند. این صرافی‌های جدید، بسیاری از مشکلات صرافی‌های متمرکز را برطرف کرده‌اند. زیرا در این موارد صرافی‌ها دیگر نقش کنترل کننده یا واسطه را ندارند و تریدرها به صورت مستقیم با هم معامله می‌کنند. این یک خبر خوب برای تریدرهای ایرانی است که به دلیل مشکلات مربوط به تحریم‌ها امکان استفاده از خدمات صرافی‌های بزرگ و متمرکز مانند Binance را ندارند.

ما در این مقاله علاوه بر اینکه با نحوه کار، مزایا و معایب صرافی غیر متمرکز آشنا می‌شویم، به معرفی بهترین صرافی‌های غیر متمرکز خارجی برای ایرانی‌ها نیز می‌پردازیم. بنابراین تا پایان این مقاله همراه داجکس باشید. اگر در حال حاضر فرصت کافی برای مطالعه مقاله را ندارید پیشنهاد می‌کنیم ویدیو کوتاه زیر را از بسته آموزش مقدماتی ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید:

صرافی DEX؛ صرافی غیر متمرکز و کارآمد برای تریدرها

صرافی غیر متمرکز که با نام صرافی DEX شناخته می‌شود، یک بازار Peer-to-Peer یا همتا به همتا است که در آن تراکنش‌ها به صورت مستقیم بین تیردرها انجام می‌گیرد. این نوع از صرافی‌ها امکان انجام تراکنش‌هایی را فراهم می‌کنند که بانک‌ها، کارگزاران، صرافی‌ها یا هر نوع واسطه دیگری قادر به فراهم کردن شرایط انجام آن‌ها نیستند. محبوب‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز همانند Uniswap و Pancakeswap از بلاک چین اتریوم استفاده می‌کنند و بخشی از مجموعه رو به روشد ابزارهای مالی غیر متمرکز (DeFi) هستند. با استفاده از این صرافی‌ها طیف وسیعی از خدمات مالی مستقیماً از یک کیف پول کریپتو در دسترس تریدرها قرار می‌گیرد.

صرافی‌های DEX در حال حاضر توانسته‌اند نقش موثری در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشند. در سه ماه اول سال 2021 بیش از 271 میلیارد دلار تراکنش از طریق مبادلات غیر متمرکز در این صرافی‌ها انجام گرفته است. تا ماه آوریل 2021، بیش از 2 میلیون تریدر در سراسر جهان از صرافی‌های غیرمتمرکز استفاده کرده‌اند که این عدد نسبت به یک سال قبل حدود 10 برابر افزایش پیدا کرده است. با توجه به کارایی بالا و عدم نیاز به تایید هویت، این صرافی ها در بین تریدرهای ایرانی نیز محبوب شده اند. به همین دلیل یادگیری نحوه ترید در صرافی غیر متمرکز یکی از بخش های اصلی دوره ارز دیجیتال در داجکس است.

ویژگی‌های صرافی غیر متمرکز و تفاوت آن با صرافی متمرکز

برخلاف صرافی‌های متمرکز مانند Coinbase، قابلیت مبادله مستقیم ارزهای دیجیتال با ارزهای فیات (مانند دلار و ریال) را ندراند. در عوض شما می‌توانید توکن های اختصاصی را در این صرافی‌ها مبادله کنید. در صرافی متمرکز شما می‌توانید علاوه بر تبدیل ارزهای دیجیتال به هم، آن‌ها را به فیات نیز تبدیل کنید. همچنین قابلیت‌های ویژه مانند مارجین یا لیمیت نیز در صرافی متمرکز وجود دارد. اما نکته مهم اینجاست که تمامی تراکنش‌های صرافی‌های متمرکز، در Order Book این صرافی‌ها ثبت می‌شوند و تحت کنترل و نظارت آن‌ها هستند. قیمت ارزهای دیجیتال نیز بر اساس پیشنهادهای خرید و فروش ثبت شده در صرافی‌ها تعیین می‌شوند. همانند آنچه که در بورس سهام دیده می‌شود.

در مقابل، صرافی dex در واقع از چند قرارداد هوشمند ساده قدرت می‌گیرد. آن‌ها قیمت ارزهای دیجیتال مختلف را به صورت الگوریتمی تعیین می‌کنند. صرافی غیر متمرکز از Liquidity Pool ها – که در آن‌ها سرمایه گذاران در ازای پاداش‌هایی، دارایی‌های خود را قفل می‌کنند – استفاده می‌کنند تا معاملات را تسهیل کنند.

تفاوت دیگر صرافی متمرکز و غیر متمرکز در نحوه ثبت تراکنش‌ها است. در صرافی متمرکز همه تراکنش‌ها در دیتابیس یا سرور داخلی صرافی ثبت می‌شوند. در حالی که در صرافی غیر متمرکز این تراکنش‌ها مستقیماً روی بلاکچین ذخیره می‌شوند.

صرافی‌های غیر متمرکز یا DEX، معمولاً متن باز هستند. یعنی هر کسی می‌تواند نحوه کار دقیق آن‌ها را مشاهده کند. علاوه بر این، توسعه دهندگان می‌توانند از کدهای این صرافی‌ها برای ساخت پروژه‌های جدید استفاده کنند. برای مثال از کدهای اصلی Uniswap برای ساخت صرافی‌های DEX جدید مانند Sushiswap و Pancakeswap استفاده شده است. ما در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال بیشتر با نحوه استفاده از انواع صرافی های غیر متمرکز آشنا می شویم بنابراین توصیه می کنیم این بسته های آموزشی را از دست ندهید!

معروف‌ترین صرافی‌های DEX، صرافی‌های خارجی که ایران را تحریم نکرده‌اند

نام صرافی غیر متمرکز یا DEX در همین یکی دوسال اخیر بر سر زبان‌ها افتاد و به شهرت زیادی رسیدند. خصوصاً بعد از آنکه یونی سواپ در یک جهش قابل توجه به جمع 20 ارز دیجیتال برتر بازار وارد شد. اما جالب است که بدانید اولین صرافی‌های غیر متمرکز در سال 2014 کار خود را شروع کردند. البته این صرافی‌ها مشکلات زیادی داشتند که به مرور زمان کمتر شدند و در حال حاضر تعداد زیادی صرافی DEX قابل اعتماد و پرطرفدار در بازار فعالیت می‌کنند. اگر به دنبال بهترین صرافی‌های خارجی که ایران را تحریم نکرده‌اند هستید، لیست معروف‌ترین صرافی‌های DEX را از دست ندهید:

• صرافی غیر متمرکز Uniswap
• صرافی Pancakeswap
• صرافی Sushiswap
• صرافی DYDX

این صرافی‌ها علاوه بر این که قابلیت ترید تعداد زیادی از توکن ها را فراهم کرده‌اند، دارای قابلیت وام دهی، استخر نقدینگی، رأی دادن و وام دادن هستند. از طرفی به طور میانگین مبادلات بیش از 1 میلیارد دلار در روز را ثبت می‌کنند. بنابراین کاربردی و قابل اعتماد هستند و ایرانی‌ها نیز هیچ مشکلی برای استفاده از آن‌ها ندارند.

مزایای صرافی DEX، چرا باید از صرافی‌های غیر متمرکز استفاده کنیم؟

دلایل زیادی برای محبوبیت صرافی‌های غیرمتمرکز وجود دارد که باعث شده این صرافی‌ها در مدت زمان کوتاهی به بخش مهمی از بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شوند. تریدرها به دلایل زیر صرافی غیر متمرکز را به صرافی‌های متمرکز ترجیح می‌دهند:

تنوع بسیار زیاد توکن ها، از معروف‌ترین‌ها تا عجیب‌ترین‌ها!

اگر علاقه مند به سرمایه گذاری در یک توکن ارزشمند و جدید هستید، DeFi مکان مناسبی برای پیدا کردن چنین توکن هایی است. صرافی‌های غیر متمرکز تعداد بسیار زیادی توکن از توکن های شناخته شده تا موارد جدید و حتی بعضی از توکن های عجیب و غریب را در خود جای داده‌اند. در واقع هرکسی می‌تواند یک توکن جدید مبتنی بر اتریوم ایجاد کند و با راه اندازی استخر نقدینگی آن را به صرافی DEX اضافه کند. به همین دلیل، در این صرافی‌ها مجموعه بسیار بزرگی از توکن های تأیید شده یاتایید نشده پیدا خواهید کرد. البته باید مراقب باشید تا سرمایه خود را در پروژه‌های تأیید نشده به خطر نیندازید.

کاهش خطر هک؛ امنیت بیشتر نسبت به صرافی‌های متمرکز

از آنجایی که تمام تراکنش‌ها و معاملات صرافی DEX در کیف پول مبتنی بر بلاکچین خود معامله گران ذخیره می‌شود، از نظر تئوری خطر هک کمتری نسبت به صرافی‌های متمرکز دارند. برای مثال 146 میلیون دلار از سرمایه‌های کاربران صرافی BitGrail در سال 2018 هک شد. یا در نمونه‌ای جدیدتر در سال 2020 هکرهای کره شمالی توانستند 281 میلیون از دارایی‌های موجود در صرافی KuCoin را هک کنند. در حالی که تا به حال هیچ صرافی غیر متمرکز واقعی مورد دستبرد هکرها قرار نگرفته است. در سال 2018 صرافی Bancor مورد حملات هکرها قرار گرفت و 13.5 میلیون دلار از سرمایه‌های آن به سرقت رفت اما در واقع این صرافی به طور کامل غیر متمرکز نیست.

عدم دخالت و کنترل صرافی در دارایی‌ها و کیف پول تریدرها

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های صرافی متمرکز که برای تریدرهای ایرانی نیز اهمیت زیادی دارد، عدم دخالت و کنترل صرافی غیرمتمرکز بر کیف پول تریدرها است. همه ما خبرهای زیادی از Freez شدن یا Ban شدن حساب‌های کاربران ایرانی در صرافی‌های بزرگ خارجی شنیده‌ایم. اما در صرافی‌های غیر متمرکز اصلاً مهم نیست که شما از کدام کشور وارد معامله می‌شوید. از طرفی صرافی غیر متمرکز هیچ کنترلی روی کیف پول کاربران خود ندارد بنابراین امکان بسته شدن حساب یا مسدود شدن دارایی‌ها نیز در این صرافی‌ها دیده نمی‌شود. بنابراین ایرانی‌ها با خیال راحت می‌توانند از صرافی‌های غیر متمرکز مانند صرافی Uniswap برای ترید استفاده کنند.

ناشناس بودن تریدرها، هیچ تأیید هویتی نیاز نیست!

یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت صرافی‌های غیر متمرکز برای ایرانی‌ها این است که اکثر صرافی‌های DEX محبوب و بزرگ به هیچ اطلاعات شخصی نیاز ندارند. تنها چیزی که شما را به یک تریدر دیگر متصل می‌کند آدرس کیف پول شما است.

مناسب برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران

امکان وام دهی همتا به همتا، تراکنش‌های سریع، عدم نظارت دولت‌ها، عدم تأثیر پذیری از قوانین تحریمی و ناشناس بودن تریدرها در صرافی‌های غیر متمرکز، آن‌ها را به گزینه‌ای ایده آل برای کشورهای در حال توسعه تبدیل صرافی های متمرکز چگونه کار می کنند؟ می‌کند. خصوصاً در کشورهایی که زیرساخت‌های قوی بانکی برای دریافت وام‌های با بهره کم یا بدون بهره کم در آن‌ها دیده نمی‌شود، سیستم وام دهی همتا به همتا در صرافی‌های غیر متمرکز بسیار ایده آل خواهد بود. هرکسی که به تلفن هوشمند و اینترنت دسترسی دارد می‌تواند از طریق این صرافی‌ها به بازار تجارت جهانی بپیوند.

معایب صرافی‌های غیر متمرکز، مواردی که باید در نظر داشته باشید

همچون هر تکنولوژی دیگری، در کنار مزایا و امکانات فراوان، معایبی نیز وجود دارد که استفاده کنندگان از صرافی‌های غیر متمرکز باید به آن‌ها توجه کنند. در اینجا با معایب صرافی غیر متمرکز آشنا می‌شویم:

رابط کاربری پیچیده و سخت برای تازه واردها

برای استفاده از محیط کاربری صرافی‌های غیر متمرکز به دانش بیشتری از مبادلات در صرافی‌های متمرکز نیاز دارید. از طرفی در این محیط‌های کاربری آموزش‌های لازم نیز در اختیار کاربران قرار نمی‌گیرد و باید به دنبال راهنما یا توضیحاتی در خارج از صرافی‌های DEX باشید. از طرفی امکانات بسیار محدود است و شما تنها می‌توانید تراکنش‌های ساده تبدیل توکن ها به یکدیگر را در این صرافی‌ها انجام دهید. برای اینکه با مشکلی رو به رو نشوید بهتر است ابتدا دوره آموزش حرفه‌ای‌ترید ارزهای دیجیتال را پشت سر بگذارید. زیرا اگر یک اشتباه در ارسال ارزهای دیجیتال در این صرافی‌ها انجام دهید دیگر قابل اصلاح یا برگشت نخواهد بود.

آسیب پذیری قراردادهای هوشمند در بعضی از پروژه‌ها

امنیت یک پروتکل DeFi (همچون صرافی‌های DEX) به امنیت قراردادهای هوشمند آن بستگی دارد. اگر کدهای این قراردادها دارای اشکالات و نقاط ضعف باشد ممکن است باعث از دست رفتن توکن های شما شود. اینجاست که بررسی توسعه دهندگان یک پروژه و شناخت توانایی‌های آن‌ها پیش از سرمایه گذاری در آن پروژه اهمیت پیدا می‌کند.

توکن های خطرناک، مراقب کلاهبردارها باشید!

با توجه به وجود تعداد زیادی توکن بررسی نشده در صرافی‌های غیرمتمرکز، تعداد توکن های اسکم و شت کوین‌ها نیز در این صرافی‌ها نسبت به صرافی‌های متمرکز بیشتر است. یک توکن که به سرعت رشد کرده است می‌تواند در واقع یک دام برای شما باشد تا با ورود به آن سرمایه‌های شما را به سرقت ببرند. بنابراین خود را برای این خطرات آماده کنید.

چگونه در صرافی غیر متمرکز ثبت نام کنیم؟

ثبت نام و کارکردن با صرافی غیر متمرکز خیلی ساده‌تر از صرافی متمرکز است زیرا معمولاً هیچ نیازی به تأیید هویت و انجام مراحل پیچیده ندارد. به طور کلی ثبت نام در صرافی DEX شامل مراحل زیر می‌شود:

1. انتخاب یک صرافی غیر متمرکز مانند Uniswap
2. وارد شدن به نرم افزار تحت وب صرافی‌های DEX
3. اتصال کیف پول به صرافی (پیشنهاد ما استفاده از کیف پول MetaMask است)
4. واریز مقداری اتریوم به کیف پول (برای انجام تراکنش‌ها باید اتریوم پرداخت کنید)
5. تبدیل توکن های مختلف با پرداخت هزینه تراکنش به اتریوم

اگر از قبل کیف پول MetaMask خود را ساخته و مقداری اتریوم نیز در آن ذخیره کرده باشید، اتصال کیف پول و انجام اولین تراکنش در صرافی غیر متمرکز مانند یونی سواپ کمتر از 5 دقیقه زمان خواهد برد. ما در کلاس تدریس خصوصی ارز دیجیتال به طور کامل در مورد نحوه انجام تراکنش‌ها و ترید در صرافی‌های غیر متمرکز صحبت می‌کنیم.

آموزش‌ترید در صرافی‌های غیر متمرکز در داجکس

در این مقاله سعی کردیم به سؤال صرافی غیر متمرکز چیست پاسخ دهیم و با ویژگی‌ها و بهترین صرافی‌های DEX آشنا شویم. این صرافی‌ها مزایای زیادی خصوصاً برای تریدرهای ایرانی دارند؛ اما استفاده از آن‌ها نیازمند پشت سر گذاشتن آموزش‌های حرفه‌ای است. ما در بسته‌های آموزش ارز دیجیتال داجکس به طور کامل با نحوه کار کردن با صرافی‌های غیر متمرکز آشنا می‌شویم و استراتژی‌های مختلفی برای ترید در این صرافی‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهیم. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و بسته آموزشی مدنظر خود را از مقدماتی تا پیشرفته تهیه کنید.

صرافی غیر متمرکز (Decentralized Exchange) یا دکس (DEX) چیست؟

صرافی غیر متمرکز (DEX) یکی از امیدبخش ترین موارد استفاده از فناوری بلاک چین است. بلاک چین نقش بزرگی در پیگیری تراکنش های دارایی های دیجیتال به صورت غیرمتمرکز دارد. با این حال صرافی های متمرکز همچنان مشکلات بسیاری در رابطه با امنیت و حریم خصوصی کاربران رمز ارزها ایجاد می کنند که صرافی های غیر متمرکز با هدف بهبود آنها به میان آمده اند.
در حال حاضر، صرافی های غیرمتمرکز بخش کوچکی از کل حجم معاملات بازار رمز ارزها را مدیریت می کنند اما انتظار می رود که با افزایش آگاهی کاربران در مورد این پلتفرم ها و مزایای آنها این مقدار افزایش یابد.
چنانچه قصد دارید با مفهوم صرافی های غیر متمرکز یا دی اکسچنج ها (DEXs) آشنا شوید و بدانید که این پلتفرم ها چگونه در فضای رمز ارزها فعالیت می کنند، در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

صرافی غیر متمرکز چیست؟

صرافی غیر متمرکز معادل فارسی عبارت Decentralized Exchange و بازار خرید و فروش و معاملات دارایی های دیجیتال است که برای نگهداری وجوه مشتری به هیچ شخص یا سازمان شخص ثالثی وابسته نیست و از فناوری بلاک چین و قراردادهای هوشمند استفاده می کند.

صرافی غیرمتمرکز (DEX) یک بازار همتا به همتا (P2P) است که خریداران و فروشندگان ارزهای رمزنگاری شده را به هم متصل می کند. بدون نیاز به یک مرجع و کنترل مرکزی، دی اکس ها از قراردادهای هوشمندی استفاده می کنند که تحت شرایط تعیین شده خود اجرا می شوند و هر معامله را در بلاک چین ثبت می کنند.

در مقابل صرافی های متمرکز (CEX) ، پلتفرم های غیر متمرکز غیر کاستدی هستند، به این معنی که کاربر هنگام معامله بر روی سیستم عامل یک دی اکسچنج (DEX) کنترل کلیدهای خصوصی خود را حفظ می کند.

این پلتفرم سازوکار معاملات مستقیم همتا به همتا را ارائه می کند که به کاربران این امکان را می دهد تا معاملات خود را بر روی یک سیستم به صورت خودکار و بدون دخالت واسطه ها انجام دهند. بنابراین کاربران می‌ توانند بدون اینکه به کیف پول صرافی ها، ارز دیجیتال واریز کنند، از داخل کیف پول خودشان به صورت مستقیم معاملات را انجام دهند.

یکی از خطراتی که ممکن است در استفاده از صرافی های متمرکز سرمایه های کاربران را تهدید کند، هک و سرقت و امکان بلوکه‌ شدن دارایی‌ ها می باشد. تمامی این خطرات در یک صرافی غیرمتمرکز معتبر که دارای کدنویسی بی‌ نقص باشد، دیگر وجود نخواهد داشت. چرا که در این صرافی‌ ها، هیچ واسطه و شخص ثالثی وجود ندارد که به مدیریت ارز ها بپردازد و دارایی‌ های افراد به طور مستقیم از کیف پول معامله‌ گر برداشت می‌ شود.

برای فعالیت در صرافی‌ های غیر متمرکز نیازی نیست که اطلاعات شخصی و حساس خود را وارد کنید و تنها با اتصال یک کیف پول ارز دیجیتال امکان استفاده از خدمات آن ها وجود دارد.

با همه این تفاسیر ممکن است این سوال برای شما به وجود بیاید که چرا هنوز بسیاری از تریدر ها و سرمایه گذاران استفاده از صرافی های متمرکز را ترجیح می دهند؟ پاسخ این است که از آنجایی که گاهی برای صرافی های غیر متمرکز مشکلات فنی پیش می آید و اینکه این صرافی ها از همه ی رمز ارزهای بازار پشتیبانی نمی کنند و از سوی دیگر سرعت انجام تراکنش‌ ها کند است، همچنان بیش از 90٪ حجم معاملات ارزهای رمزپایه در صرافی‌ های متمرکز انجام می‌ شود.

صرافی غیر متمرکز چگونه کار می کند؟

صرافی های غیر متمرکز از برخی جهات به نمونه های متمرکز خود شباهت دارند اما از برخی دیگر به طور قابل توجهی متفاوت هستند. ابتدا توجه داشته باشیم که چند نوع صرافی غیر متمرکز از نظر نحوه و چگونگی عملکرد وجود دارد.

در اکثر این پلتفرم ها سفارشات به صورت درون زنجیره ای (با قراردادهای هوشمند) انجام می شوند و کاربران تحت هیچ شرایطی حق حضانت دارایی های خود را از دست نمی دهند.

با این حال برخی دیگر از این پلتفرم ها از سفارشات خارج از زنجیره ای استفاده می کنند، اما اصلی ترین ها آن ها دارایی ها را در یک بلاک چین ثابت نگهداری می کنند.

🟣 صرافی های غیرمتمرکز که از دفتر سفارشات درون زنجیره ای استفاده می کنند: در این پلتفرم ها همه کارها به صورت درون زنجیره ای انجام می شود. هر سفارش یا تغییر و لغو تراکنش در بلاک چین نوشته شده است. این مسلماً شفاف ترین روش عملکرد است، زیرا نیازی به اطمینان به شخص ثالث برای ارسال سفارشات نیست و راهی برای ایجاد ابهام نیز وجود ندارد.

🟣 صرافی های غیر متمرکز که از دفتر سفارشات خارج از زنجیره استفاده می کنند: DEX هایی که دفتر سفارشات خارج از زنجیره دارند غیر متمرکز هستند، اما مسلماً متمرکزتر از مورد قبلی هستند. به جای اینکه هر سفارش در بلاک چین ثبت شود، در مکانی دیگر میزبانی می شود. کجا؟ بستگی دارد. صرافی ممکن است نهادی متمرکز داشته باشد که مسئول دفتر سفارش است. اگر چه ممکن است این نهاد مخرب باشد و بازار را دستکاری کند، با این حال ، کاربران همچنان از ذخیره غیر کاستدی بهره مند خواهند بود.

🟣 صرافی های غیر متمرکز که از بازارسازان خودکار استفاده می کنند: این صرافی ها به سفارش گذار و سفارش بردار نیاز ندارند. ویژگی های سازندگان بازار خودکار یا AMM به نحوه استفاده صرافی از آنها بستگی دارد. به طور کلی ، سازندگان بازار خودکار مجموعه ای از قراردادهای هوشمند را تشکیل می دهند و طرح های تشویقی هوشمندانه ای را برای اطمینان از مشارکت کاربران ارائه می دهند.

الزامات صرافی های غیر متمرکز

با توجه به توضیحات ارائه شده درباره ماهیت این پلتفرم ها و نحوه کارکرد آنها احتمالا متوجه شده اید که که برای عملکرد بهینه چنین صرافی هایی، برخی الزامات وجود دارد.

تعداد مناسبی از کاربران: برای اطمینان از عدم دستکاری قیمت ها و تامین نقدینگی در صرافی، یک دی اکس باید یک شبکه بزرگ از خریداران و فروشندگان داشته باشد.

سرعت بالا در معامله: از آنجایی که قیمت دارایی ها در بازار به سرعت و در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه در حال تغییر است، معامله گران باید بتوانند معاملات را در کمترین زمان ممکن انجام دهند.

وجود تنوع در جفت های معاملاتی: یک صرافی رمز ارز پایدار باید یک تعداد حداقلی جفت معاملاتی داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که در بازار آربیتراژ وجود ندارد زیرا این امر در طولانی مدت زیان آور است.

رابط کاربر پسند: به طور کلی پلتفرم یک صرافی غیرمتمرکز باید دارای رابط کاربری آسان و راحتی باشد و معاملات را با مشکلات کمتری انجام دهد. چرا که به طور کلی محبوبیت و استفاده از صرافی توسط کاربران تا حد زیادی به رابط کلی آن بستگی دارد.

مقیاس پذیری: صرافی ها باید فناوری مناسبی داشته باشند تا بتوانند حجم زیادی از معاملات را مدیریت کنند. در صورت افزایش حجم معاملات، صرافی باید بتواند از پس آن برآید و فعالیتهای خود را کند و یا متوقف نکند.

ایجاد کارمزد های پایدار: یک صرافی کارآمد باید در تلاش باشد تا امکان سرمایه گذاری برای همه ی سرمایه گذاران را در پلتفرم خود را فراهم کند. برای انجام این کار باید در حالی که به ایجاد درآمد مناسب برای ادامه فعالیت های صرافی می پردازد، تعادل بین ارائه کارمزد های معاملاتی پایدار نیز ایجاد کند.

مزایای صرافی غیرمتمرکز

برخی از مهمترین مزایای صرافی های غیر متمرکز که آنها را به پلتفرمی ایده آل برای خرید و فروش و ترید رمز ارزها تبدیل کرده است در ادامه به احتصار بررسی شده است.

کارمزد کم: صرافی های غیر متمرکز به واسطه استفاده از قراردادهای هوشمند اجرا می شوند. در غیاب واسطه ، DEX ها از همان ساختار هزینه “گس” به عنوان کارمزد در بلاک چین اتریوم استفاده می کنند.صرافی های غیر متمرکز مانند یونی سواپ حدود 0.3٪ کارمزد دریافت می کنند. نکته مهم این است که این کارمزد ها با توجه به میزان استفاده از شبکه در نوسان است و اگر شبکه دچار ازدحام شود کارمزد ها افزایش خواهد یافت، با این حال به مراتب کمتر از کارمزد هایی است که در صرافی های متمرکز دریافت می شود.

امنیت و حریم خصوصی کاربران: معامله گرانی که از صرافی های غیرمتمرکز استفاده می کنند نیازی به افشای کلیدهای خصوصی خود ندارند زیرا کیف پول آنها در خارج از صرافی نگه داشته می شود و DEX هیچ گونه مسئولیت یا کنترلی در قبال وجوه کاربران ندارد.به زبان ساده در یک صرافی غیرمتمرکز، کاربران کنترل دارایی خود را به هیچ شخص ثالث و واسطه ای واگذار نمی کنند و کاملا بر دارایی های خود مسلط هستند.

دسترسی به کوین های لیست نشده: رمز ارزهایی که در صرافی های متمرکز لیست نشده اند، در صورت وجود نقدینگی، به سادگی در پلتفرم های غیر متمرکز خرید و فروش می شوند. بسیاری از آلت کوین ها فقط از طریق صرافی های غیر متمرکز قابل دسترسی هستند، جایی که معاملات همتا به همتا می تواند بدون نیاز به وجود حجم بالای معاملات انجام شود. این فرصت وسیع تری برای مشارکت در سرمایه گذاری و ترید دارایی های دیجیتال فراهم می کند و تنوع سبد معاملاتی تریدرها را افزایش می دهد.

علاوه بر این مزایا، در اینجا به معرفی چند نکته منفی در رابطه با صرافی های متمرکز پرداخته ایم که در واقع از مزایای صرافی های غیر متمرکز محسوب می شود:

یک صرافی غیر متمرکز بیت کوین مانند صرافی کوین بیس می تواند هر روز حداکثر 250،000 ثبت نام داشته باشد که باعث افزایش 40 درصدی حجم معاملات در روز می شود. حال، زمانی که صرافی های متمرکز با چنین شرایطی روبرو می شوند، در نهایت به مشکل میخورند چرا که آنها دارای یک سیستم محاسباتی مرکزی هستند که در این شرایط دیگر نمی تواند به فعالیتش ادامه دهد.

صرافی های غیرمتمرکز بسیار مقیاس پذیر هستند و این موضوع باعث شده است که آنها را قادر سازد تا در بازه های زمانی نسبتا کوتاه رشد چشمگیری داشته باشند.

نکته بعدی بحث مسائل امنیتی است. تمامی وجوه جمع آوری شده توسط صرافی های متمرکز، به صورت مرکزی مدیریت می شوند. این خطر و احتمال حملات هکر ها را به مناطقی که برای ذخیره چنین دارایی هایی شناخته شده اند افزایش می دهد. در حالی که در صرافی های غیر متمرکز کنترل دارایی هر فرد بر عهده خودش است.

معایب صرافی غیر متمرکز

با همه مزایا و ویژگی های مثبتی که در بخش قبل به آنها پرداخته ایم، صرافی های غیر متمرکز معایبی نیز دارند که در ادامه به اختصار بررسی شده اند.

جفت ارز های معاملاتی محدود: خیلی وقت ها صرافی به شما این امکان نمی دهد که مستقیما یک کوین را با کوین دیگر معامله کنید، به خصوص وقتی این جفت ارز در میان کوین های اصلی مانند بیت کوین (Bitcoin) و اتریوم (Ethereum) نباشد. این موضوع باعث شده است تا کاربران مجبور شوند که ابتدا بیت کوین را خریداری کنند تا بتوانند از آن برای خرید دیگر کوین های مورد نیاز خود استفاده کنند. اما این موضوع یعنی خرید بیت کوین یا اتریوم به منظور به دست آوردن کوین های دیگر ممکن است باعث افزایش کارمزد های معاملاتی شود و یا معاملات با تاخیر انجام شوند.

برخورد معاملاتی: بلاک چین به روشی کار می کند که تراکنش ها را به صورت “بلوک” جمع می کند و سپس آنها را پردازش می کند. به نوعی، برای اجرای تعداد تراکنش ها 5-10 ثانیه زمان لازم است و هنگامی که بیش از یک دستور صادر می شود، فقط یکی از آنها اجرا می شود، نه به طور همزمان هر دوی آنها. این امر منجر به یک برخورد معاملاتی می شود و به دلیل اینکه فضای رمز ارز ها به جذب کاربران بیشتری می پردازد، این مسئله احتمالا تشدید خواهد شد.

حجم معاملات و تامین نقدینگی: حجم معاملات در صرافی های غیر متمرکز همچنان بسیار کمتر از گزینه های متمرکز است و این به معنای نقدینگی کمتر می باشد. نقدینگی معیاری است برای اینکه شما به راحتی می توانید دارایی ها را با قیمت مناسب خریداری کنید و یا بفروشید. در یک بازار کاملاً نقدینه یا لیکوئید، قیمت پیشنهادها و درخواست ها اختلاف کمی دارد و این نشان دهنده رقابت زیاد بین خریداران و فروشندگان است. در بازارهای غیر نقدینه، دشوارتر می توانید شخصی را پیدا کنید که بخواهد دارایی را با قیمت مناسب معامله کند. دی اکس ها هنوز نسبتاً نو ظهور هستند، بنابراین همیشه برای دارایی رمزنگاری که می خواهید ترید کنید، عرضه یا تقاضا وجود ندارد.

نمونه هایی از صرافی های غیرمتمرکز

چندین صرافی غیر متمرکز وجود دارند که توانسته اند توجه معامله گران را به خود جلب کنند که در ادامه به معرفی تعدادی از آنها پرداخته ایم. توجه داشته باشید که صرافی های غیرمتمرکز در دسترس محدود به موارد زیر نمیباشد و گزینه های متعدد دیگری نیز در بازار فعال هستند.

صرافی غیر متمرکز (Decentralized Exchange) یا دکس (DEX) چیست؟

صرافی غیر متمرکز (DEX) یکی از امیدبخش ترین موارد استفاده از فناوری بلاک چین است. بلاک چین نقش بزرگی در پیگیری تراکنش های دارایی های دیجیتال به صورت غیرمتمرکز دارد. با این حال صرافی های متمرکز همچنان مشکلات بسیاری در رابطه با امنیت و حریم خصوصی کاربران رمز ارزها ایجاد می کنند که صرافی های غیر متمرکز با هدف بهبود آنها به میان آمده اند.
در حال حاضر، صرافی های غیرمتمرکز بخش کوچکی از کل حجم معاملات بازار رمز ارزها را مدیریت می کنند اما انتظار می رود که با افزایش آگاهی کاربران در مورد این پلتفرم ها و مزایای آنها این مقدار افزایش یابد.
چنانچه قصد دارید با مفهوم صرافی های غیر متمرکز یا دی اکسچنج ها (DEXs) آشنا شوید و بدانید که این پلتفرم ها چگونه در فضای رمز ارزها فعالیت می کنند، در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

صرافی غیر متمرکز چیست؟

صرافی غیر متمرکز معادل فارسی عبارت Decentralized Exchange و بازار خرید و فروش و معاملات دارایی های دیجیتال است که برای نگهداری وجوه مشتری به هیچ شخص یا سازمان شخص ثالثی وابسته نیست و از فناوری بلاک چین و قراردادهای هوشمند استفاده می کند.

صرافی غیرمتمرکز (DEX) یک بازار همتا به همتا (P2P) است که خریداران و فروشندگان ارزهای رمزنگاری شده را به هم متصل می کند. بدون نیاز به یک مرجع و کنترل مرکزی، دی اکس ها از قراردادهای هوشمندی استفاده می کنند که تحت شرایط تعیین شده خود اجرا می شوند و هر معامله را در بلاک چین ثبت می کنند.

در مقابل صرافی های متمرکز (CEX) ، پلتفرم های غیر متمرکز غیر کاستدی هستند، به این معنی که کاربر هنگام معامله بر روی سیستم عامل یک دی اکسچنج (DEX) کنترل کلیدهای خصوصی خود را حفظ می کند.

این پلتفرم سازوکار معاملات مستقیم همتا به همتا را ارائه می کند که به کاربران این امکان را می دهد تا معاملات خود را بر روی یک سیستم به صورت خودکار و بدون دخالت واسطه ها انجام دهند. بنابراین کاربران می‌ توانند بدون اینکه به کیف پول صرافی ها، ارز دیجیتال واریز کنند، صرافی های متمرکز چگونه کار می کنند؟ از داخل کیف پول خودشان به صورت مستقیم معاملات را انجام دهند.

یکی از خطراتی که ممکن است در استفاده از صرافی های متمرکز سرمایه های کاربران را تهدید کند، هک و سرقت و امکان بلوکه‌ شدن دارایی‌ ها می باشد. تمامی این خطرات در یک صرافی غیرمتمرکز معتبر که دارای کدنویسی بی‌ نقص باشد، دیگر وجود نخواهد داشت. چرا که در این صرافی‌ ها، هیچ واسطه و شخص ثالثی وجود ندارد که به مدیریت ارز ها بپردازد و دارایی‌ های افراد به طور مستقیم از کیف پول معامله‌ گر برداشت می‌ شود.

برای فعالیت در صرافی‌ های غیر متمرکز نیازی نیست که اطلاعات شخصی و حساس خود را وارد کنید و تنها با اتصال یک کیف پول ارز دیجیتال امکان استفاده از خدمات آن ها وجود دارد.

با همه این تفاسیر ممکن است این سوال برای شما به وجود بیاید که چرا هنوز بسیاری از تریدر ها و سرمایه گذاران استفاده از صرافی های متمرکز را ترجیح می دهند؟ پاسخ این است که از آنجایی که گاهی برای صرافی های غیر متمرکز مشکلات فنی پیش می آید و اینکه این صرافی ها از همه ی رمز ارزهای بازار پشتیبانی نمی کنند و از سوی دیگر سرعت انجام تراکنش‌ ها کند است، همچنان بیش از 90٪ حجم معاملات ارزهای رمزپایه در صرافی‌ های متمرکز انجام می‌ شود.

صرافی غیر متمرکز چگونه کار می کند؟

صرافی های غیر متمرکز از برخی جهات به نمونه های متمرکز خود شباهت دارند اما از برخی دیگر به طور قابل توجهی متفاوت هستند. ابتدا توجه داشته باشیم که چند نوع صرافی غیر متمرکز از نظر نحوه و چگونگی عملکرد وجود دارد.

در اکثر این پلتفرم ها سفارشات به صورت درون زنجیره ای (با قراردادهای هوشمند) انجام می شوند و کاربران تحت هیچ شرایطی حق حضانت دارایی های خود را از دست نمی دهند.

با این حال برخی دیگر از این پلتفرم ها از سفارشات خارج از زنجیره ای استفاده می کنند، اما اصلی ترین ها آن ها دارایی ها را در یک بلاک چین ثابت نگهداری می کنند.

🟣 صرافی های غیرمتمرکز که از دفتر سفارشات درون زنجیره ای استفاده می کنند: در این پلتفرم ها همه کارها به صورت درون زنجیره ای انجام می شود. هر سفارش یا تغییر و لغو تراکنش در بلاک چین نوشته شده است. این مسلماً شفاف ترین روش عملکرد است، زیرا نیازی به اطمینان به شخص ثالث برای ارسال سفارشات نیست و راهی برای ایجاد ابهام نیز وجود ندارد.

🟣 صرافی های غیر متمرکز که از دفتر سفارشات خارج از زنجیره استفاده می کنند: DEX هایی که دفتر سفارشات خارج از زنجیره دارند غیر متمرکز هستند، اما مسلماً متمرکزتر از مورد قبلی هستند. به جای اینکه هر سفارش در بلاک چین ثبت شود، در مکانی دیگر میزبانی می شود. کجا؟ بستگی دارد. صرافی ممکن است نهادی متمرکز داشته باشد که مسئول دفتر سفارش است. اگر چه ممکن است این نهاد مخرب باشد و بازار را دستکاری کند، با این حال ، کاربران همچنان از ذخیره غیر کاستدی بهره مند خواهند بود.

🟣 صرافی های غیر متمرکز که از بازارسازان خودکار استفاده می کنند: این صرافی ها به سفارش گذار و سفارش بردار نیاز ندارند. ویژگی های سازندگان بازار خودکار یا AMM به نحوه استفاده صرافی از آنها بستگی دارد. به طور کلی ، سازندگان بازار خودکار مجموعه ای از قراردادهای هوشمند را تشکیل می دهند و طرح های تشویقی هوشمندانه ای را برای اطمینان از مشارکت کاربران ارائه می دهند.

الزامات صرافی های غیر متمرکز

با توجه به توضیحات ارائه شده درباره ماهیت این پلتفرم ها و نحوه کارکرد آنها احتمالا متوجه شده اید که که برای عملکرد بهینه چنین صرافی هایی، برخی الزامات وجود دارد.

تعداد مناسبی از کاربران: برای اطمینان از عدم دستکاری قیمت ها و تامین نقدینگی در صرافی، یک دی اکس باید یک شبکه بزرگ از خریداران و فروشندگان داشته باشد.

سرعت بالا در معامله: از آنجایی که قیمت دارایی ها در بازار به سرعت و در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه در حال تغییر است، معامله گران باید بتوانند معاملات را در کمترین زمان ممکن انجام دهند.

وجود تنوع در جفت های معاملاتی: یک صرافی رمز ارز پایدار باید یک تعداد حداقلی جفت معاملاتی داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که در بازار آربیتراژ وجود ندارد زیرا این امر در طولانی مدت زیان آور است.

رابط کاربر پسند: به طور کلی پلتفرم یک صرافی غیرمتمرکز باید دارای رابط کاربری آسان و راحتی باشد و معاملات را با مشکلات کمتری انجام دهد. چرا که به طور کلی محبوبیت و استفاده از صرافی توسط کاربران تا حد زیادی به رابط کلی آن بستگی دارد.

مقیاس پذیری: صرافی ها باید فناوری مناسبی داشته باشند تا بتوانند حجم زیادی از معاملات را مدیریت کنند. در صورت افزایش حجم معاملات، صرافی باید بتواند از پس آن برآید و فعالیتهای خود را کند و یا متوقف نکند.

ایجاد کارمزد های پایدار: یک صرافی کارآمد باید در تلاش باشد تا امکان سرمایه گذاری برای همه ی سرمایه گذاران را در پلتفرم خود را فراهم کند. برای انجام این کار باید در حالی که به ایجاد درآمد مناسب برای ادامه فعالیت های صرافی می پردازد، تعادل بین ارائه کارمزد های معاملاتی پایدار نیز ایجاد کند.

مزایای صرافی غیرمتمرکز

برخی از مهمترین مزایای صرافی های غیر متمرکز که آنها را به پلتفرمی ایده آل برای خرید و فروش و ترید رمز ارزها تبدیل کرده است در ادامه به احتصار بررسی شده است.

کارمزد کم: صرافی های غیر متمرکز به واسطه استفاده از قراردادهای هوشمند اجرا می شوند. در غیاب واسطه ، DEX ها از همان ساختار هزینه “گس” به عنوان کارمزد در بلاک چین اتریوم استفاده می کنند.صرافی های غیر متمرکز مانند یونی سواپ حدود 0.3٪ کارمزد دریافت می کنند. نکته مهم این است که این کارمزد ها با توجه به میزان استفاده از شبکه در نوسان است و اگر شبکه دچار ازدحام شود کارمزد ها افزایش خواهد یافت، با این حال به مراتب کمتر از کارمزد هایی است که در صرافی های متمرکز دریافت می شود.

امنیت و حریم خصوصی کاربران: معامله گرانی که از صرافی های غیرمتمرکز استفاده می کنند نیازی به افشای کلیدهای خصوصی خود ندارند زیرا کیف پول آنها در خارج از صرافی نگه داشته می شود و DEX هیچ گونه مسئولیت یا کنترلی در قبال وجوه کاربران ندارد.به زبان ساده در یک صرافی غیرمتمرکز، کاربران کنترل دارایی خود را به هیچ شخص ثالث و واسطه ای واگذار نمی کنند و کاملا بر دارایی های خود مسلط هستند.

دسترسی به کوین های لیست نشده: رمز ارزهایی که در صرافی های متمرکز لیست نشده اند، در صورت وجود نقدینگی، به سادگی در پلتفرم های غیر متمرکز خرید و فروش می شوند. بسیاری از آلت کوین ها فقط از طریق صرافی های غیر متمرکز قابل دسترسی هستند، جایی که معاملات همتا به همتا می تواند بدون نیاز به وجود حجم بالای معاملات انجام شود. این فرصت وسیع تری برای مشارکت در سرمایه گذاری و ترید دارایی های دیجیتال فراهم می کند و تنوع سبد معاملاتی تریدرها را افزایش می دهد.

علاوه بر این مزایا، در اینجا به معرفی چند نکته منفی در رابطه با صرافی های متمرکز پرداخته ایم که در واقع از مزایای صرافی های غیر متمرکز محسوب می شود:

یک صرافی غیر متمرکز بیت کوین مانند صرافی کوین بیس می تواند هر روز حداکثر 250،000 ثبت نام داشته باشد که باعث افزایش 40 درصدی حجم معاملات در روز می شود. حال، زمانی که صرافی های متمرکز با چنین شرایطی روبرو می شوند، در نهایت به مشکل میخورند چرا که آنها دارای یک سیستم محاسباتی مرکزی هستند که در این شرایط دیگر نمی تواند به فعالیتش ادامه دهد.

صرافی های غیرمتمرکز بسیار مقیاس پذیر هستند و این موضوع باعث شده است که آنها را قادر سازد تا در بازه های زمانی نسبتا کوتاه رشد چشمگیری داشته باشند.

نکته بعدی بحث مسائل امنیتی است. تمامی وجوه جمع آوری شده توسط صرافی های متمرکز، به صورت مرکزی مدیریت می شوند. این خطر و احتمال حملات هکر ها را به مناطقی که برای ذخیره چنین دارایی هایی شناخته شده اند افزایش می دهد. در حالی که در صرافی های غیر متمرکز کنترل دارایی هر فرد بر عهده خودش است.

معایب صرافی غیر متمرکز

با همه مزایا و ویژگی های مثبتی که در بخش قبل به آنها پرداخته ایم، صرافی های غیر متمرکز معایبی نیز دارند که در ادامه به اختصار بررسی شده اند.

جفت ارز های معاملاتی محدود: خیلی وقت ها صرافی به شما این امکان نمی دهد که مستقیما یک کوین را با کوین دیگر معامله کنید، به خصوص وقتی این جفت ارز در میان کوین های اصلی مانند بیت کوین (Bitcoin) و اتریوم (Ethereum) نباشد. این موضوع باعث شده است تا کاربران مجبور شوند که ابتدا بیت کوین را خریداری کنند تا بتوانند از آن برای خرید دیگر کوین های مورد نیاز خود استفاده کنند. اما این موضوع یعنی خرید بیت کوین یا اتریوم به منظور به دست آوردن کوین های دیگر ممکن است باعث افزایش کارمزد های معاملاتی شود و یا معاملات با تاخیر انجام شوند.

برخورد معاملاتی: بلاک چین به روشی کار می کند که تراکنش ها را به صورت “بلوک” جمع می کند و سپس آنها را پردازش می کند. به نوعی، برای اجرای تعداد تراکنش ها 5-10 ثانیه زمان لازم است و هنگامی که بیش از یک دستور صرافی های متمرکز چگونه کار می کنند؟ صادر می شود، فقط یکی از آنها اجرا می شود، نه به طور همزمان هر دوی آنها. این امر منجر به یک برخورد معاملاتی می شود و به دلیل اینکه فضای رمز ارز ها به جذب کاربران بیشتری می پردازد، این مسئله احتمالا تشدید خواهد شد.

حجم معاملات و تامین نقدینگی: حجم معاملات در صرافی های غیر متمرکز همچنان بسیار کمتر از گزینه های متمرکز است و این به معنای نقدینگی کمتر می باشد. نقدینگی معیاری است برای اینکه شما به راحتی می توانید دارایی ها را با قیمت مناسب خریداری کنید و یا بفروشید. در یک بازار کاملاً نقدینه یا لیکوئید، قیمت پیشنهادها و درخواست ها اختلاف کمی دارد و این نشان دهنده رقابت زیاد بین خریداران و فروشندگان است. در بازارهای غیر نقدینه، دشوارتر می توانید شخصی را پیدا کنید که بخواهد دارایی را با قیمت مناسب معامله کند. دی اکس ها هنوز نسبتاً نو ظهور هستند، بنابراین همیشه برای دارایی رمزنگاری که می خواهید ترید کنید، عرضه یا تقاضا وجود ندارد.

نمونه هایی از صرافی های غیرمتمرکز

چندین صرافی غیر متمرکز وجود دارند که توانسته اند توجه معامله گران را به خود جلب کنند که در ادامه به معرفی تعدادی از آنها پرداخته ایم. توجه داشته باشید که صرافی های غیرمتمرکز در دسترس محدود به موارد زیر نمیباشد و گزینه های متعدد دیگری نیز در بازار فعال هستند.

صرافی های متمرکز و غیر متمرکز

ابداع ارزدیجیتال از ابتدا خاری بود بر چشم بانک ها و دولت های کنترل طلب; چرا که این تکنولوژی وابستگی مبادلات مالی مردم به این ارگان ها را از بین برده است. این امر توجه کاربران و فعالین این عرصه را به شکلی محسوس افزایش داده. حتما شما نیز از ظهور صرافی های متمرکز و غیر متمرکز چیزهایی شنیده اید.

اما معنا و تفاوت این دو نوع صرافی چیست و در پشت پرده چگونه عمل میکنند ؟ امروز سری میبریم به عمق این صرافی ها تا از پتانسیل ها ، مزایا و معایب هر کدام آگاه شویم.

صرافی های متمرکز (CEX) چه هستند؟

بیش از 200 صرافی برای معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد. بر اساس نوع عملکرد آنها ، می توانیم آنها را به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز دسته بندی کنیم.
صرافی متمرکز(Centralized exchange) در اینجا به این معنی هست که یک نقطه واحد وجود دارد که تمام کارهای مربوط به هر عملیات را انجام می دهد. Google را در نظر بگیرید ، انتقال تمامی اطلاعات و داده ها در سیستم عامل آن از یک نقطه صورت میگیرد. بدان معنا که شما نمی توانید هیچ اطلاعاتی را بدون عبور از یک نقطه ارسال یا دریافت کنید. صرافی های متمرکز نیز صرافی های متمرکز چگونه کار می کنند؟ به همین شکل کار میکنند. آنها در ازای احتمال به خطر افتادن حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران، یک فضای معاملاتی کارآمد را ارائه میدهند.
داده های مربوط به ارز های دیجیتال و همچنین اطلاعات شخصی کاربران مربوط به این صرافی ها از طریق یک شبکه کدنویسی شده، در یک سرور مرکزی جمع آوری میشوند. این اطلاعات بعلت مقررات گاهی با دولت ها در میان گذاشته می شوند.
این نوع صرافی ها با مفهوم و ایده اصلی ارزهای دیجیتال که از ابتدا ناشناس ماندن و ایمنی کامل بود در تعامل نیست.

صرافی های غیر متمرکز(DEX) چه هستند؟

صرافی های غیر متمرکز(Decentralized exchange) از نوعی شبکه استفاده میکنند که توسط شخص یا گروه ثالث مرکزی اداره نمی شود. به عبارت دیگر ، بر خلاف صرافی های متمرکز ، سیستم عامل آنها نیازی به انتقال همه ی اطلاعات برای عبور و خروج از یک نقطه گذر ندارند. بدان معنا که بجای استفاده از واسطه ثالثی که مسئولیت تمام اطلاعات و داده ها را عهده دار شود، صرافی های غیرمتمرکز از حالت انتقال داده نظیر به نظیر استفاده میکنند که شباهت بسیاری به بلاکچین دارد.
این صرافی ها با گرفتن قدرت از سازندگان بازار و رهبران آن مثل بانک ها، وکلا و دلالان، برای دارایی ها و حریم خصوصی کاربران امنیت و کنترل ایجاد میکنند. همچنین فعالیت این صرافی ها با کمک قرارداد های هوشمند انجام میشود.
حال سوال اینجا هست که قرارداد های هوشمند چه هستند؟
به زبان ساده قراردادهای هوشمند، توافقهایی خودکار و خوداجرا هستند که بین دو نفر که مستقیما به هم متصل اند، اجرا میشوند. اگر یک شخصی بخواهد خدماتی را از شخص دیگری بخرد، قراردادها، پول شخص اول را قفل میکنند، زمانیکه شخص ارائه دهنده خدمات وظیفهاش را انجام داد و خدمت را ارائه کرد آنگاه قرارداد پول را به کیف پول آن فرد واریز میکند در غیر این صورت پول به فرد خریدار بازگردانده میشود. صرافی های غیرمتمرکز هم به همین صورت عمل می کنند. یک میزان پولی را از شما دریافت می کنند و این پول در یک حساب قفل می شود تا ارز دیجیتال مورد نظر شما به حساب شما وار یز شود. در صورتی که به هر دلیلی این ارز دیجیتال به حساب شما نیامد، صرافی پول شما را باز می گرداند.
علی رغم وجود صرافی های غیرمتمرکز بسیار، آنها همواره در تلاش و رقابت با صرافی های متمرکز هستند تا بدلیل مشکلات فنی که صرافی های غیر متمرکز دارند براحتی قابل استفاده و کاربردی باشند.

مزایای صرافی های متمرکز

شاید از خود بپرسید که اگر امنیت اطلاعات و دارایی ها در صرافی های متمرکز در معرض احتمالی خطر هست، چه چیزی باعث شده تا کاربران این ریسک را بپذیرند و همچنان به فعالیت در صرافی های غیر متمرکز ادامه دهند؟
اگرچه این صرافی ها تا حدی آسیب پذیر هستند، آنها یکی از دلایلی هستند که ارز های دیجیتال امروزه طرفداران زیادی دارند و به نوعی در معرفی ارزهای دیجیتال به توده های مردمی کمک کردند.

سهولت دسترسی:

صرافی های متمرکز مراحل ساخت حساب کاربری و یا خرید و فروش ارز را برای کاربران راحت میکنند، بخصوص برای افرادی که بتازگی وارد این حوزه شدند و اطلاعات و تجربیات کافی ندارند. ایجاد پلتفرم کاربری بدون پیچیدگی باعث جذب کاربران بیشتر و در نتیجه ایجاد محبوبیت بیشتر برای معاملات ارزها دیجیتال میشود.

آنها مجوز دارند:

اکثر صرافی های متمرکز دارای مجوز هستند و تحت قوانین دولتی کار می کنند. این امر باعث میشود کاربران نوعی تسلی خاطر و اطمینان از بابت فعالیت شان و همچنین در شرایط خاص داشته باشند.

استفاده از سپرده در معاملات:

آنها به عنوان یک واسطه در معاملات ، ارز مورد معامله را نگه می دارند تا زمانی که هر دو طرف معامله خود را کامل کنند. بنابراین ، پس بعد از ثبت معامله ، دیگر نیازی به نگرانی در مورد معامله نیست.

شفافیت:

صرافی های متمرکز آدرس و مکان خود را در دسترس تریدرها قرار می دهند. از این رو، به کاربران کمک می کند تا در صورت لزوم به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

پیشنهادات و تخفیف ها:

صرافی های متمرکزهمچنین اگر قصد انتقال و معامله در مقدار و حجم بالا را داشته باشید به شما تخفیف ارائه می دهد. به علاوه، کاربران می توانند ارزهای فیات را به ارز های دیجیتال و بالعکس مبادله کنند.

محبوبیت:

همانطور که پیشتر گفته شد صرافی های متمرکز یکی از دلایل معرفی ارز های دیحیتال و شهرت آنها هستند و بخاطر سادگی کار و امکاناتی که در اختیار کاربران قرار میدهند از محبوبیت بیشتری هم از سمت کاربران برخوردار هستند.

سرعت بالا:

در صرافی های متمرکز برای انجام سفارشات به طور متوسط 10 میلی ثانیه زمان باید صرف شود، که بشدت در زمینه ترید ارزهای دیحیتال عامل مهمی است بخصوص اگر استراتژی معاملاتی شما به صورت نوسانگیری باشد

مزایای صرافی های غیر متمرکز:

پیشتر گفتیم که در صرافی ها غیرمتمرکز دخالتی از سمت مرجع شخص ثالث در معاملات صورت نمیگیرد، سوالی که بوجود می آید این هست که اگر مرجع کنترل کننده ای وجود ندارد که بر این شبکه نظارت کند پس چطور از امنیت بیشتری برخورداراست؟

حریم خصوصی:

بی نیاز بودن از ثبت نام و احراز هویت در صرافی یکی از مزیت های این صرافی ها در حفظ حریم خصوصی است بویژه برای افرادی که تمایل ندارند مراحل ارسال تصویر از مدارک و چهره خود را در احراز هویت تکمیل کنند.

امنیت:

از آنجاییکه بر خلاف صرافی های متمرکز اطلاعات و داده ها در صرافی های غیر متمرکز در یک نقطه مرکزی جمع آوری نمیشوند، کار برای هکر ها بسیار دشوار میشود در نتیجه این صرافی ها از امنیت بسیار بالا برخوردار هستند. حتی key private کاربران به دست خودشان سپرده می شود و در نتیجه هکرها حتی با هک کردن کل سیستم صرافی هم به اطلاعات حساب های کاربران دسترسی نخواهند داشت، بنابراین امنیت فوق العاده بالایی دارند.

کارمزد:

کارمزد از جمله موارد حائز اهمیت بوده و همیشه از یک پارامتر با اولویت در انتخاب صرافی به حساب می آید. کارمزد صرافی های غیر متمرکز بر اساس ارزش معامله در حال انجام نبوده و مقدار بسیار ناچیزی هست که باعث به صرفه بودن استفاده از صرافی های غیر متمرکز میشود.

عرضه اولیه:

همچنان که بسیار ی از IEOها یا پروژه های عرضه اولیه در ارزهای دیجیتال، ابتدا در این صرافی ها انجام می گیرد و این صرافی ها می تواند یک راه خیلی آسان برای خرید انها باشد.

کنترل و محدودیت:

یکی از مواردی که برای بسیاری از افراد همواره مهم هست داشتن کنترل کامل روی دارایی هاست که صرافی های غیر متمرکز این کنترل رو به صورت تمام وکمال ایجاد میکنند.در صرافی های غیر متمرکز شما محدودیتی جهت خرید نوع ارز مورد نظر ندارد. برای مثال خیلی از ارزهای دیجیتال ممکن است هنوز در صرافی های متمرکزی مثل بایننس لیست نشده باشند اما می توانید آنها را از طر یق صرافی هایی مثل یونی سواپ یا پنکیک سواپ خریدار ی کنید. توکن هایی مثل FegToken, Sanshu, Inu Kishu, SafeMoon و. یکی از راه های بسیار راحت برای خرید این نوع تو کن ها این است که والت خود، مثال تراست ولت را به پنیک سواپ وصل کنید و این ارزها را با bnb مبادله کنید.

نتیجه گیری:
به طور خلاصه اگرچه صرافی های متمرکز به نفع سرمایه گذاران و سیستم حاکم است اما صرافی های غیر متمرکز دلیل اصلی ایجاد ارز های دیجیتال میباشد و هدف واقعی ارز های دیجیتال فقط از طریق صرافی های غیر متمرکز محقق میشود.
این به خود شخص بستگی دارد که صرافی مناسب را برای خود انتخاب کند. صرافی های متمرکز سهولت دسترسی و قابلیت اطمینان را فراهم می کند در حالی که صرافی های غیر متمرکز به افزایش حریم خصوصی کمک می کند. هر دو مزایا و نگرانی های خاص خود را دارند ، در حال حاضر ، آنها خدمت به بازارهای رمزنگاری را به چارچوب گسترده رساندند.

از صرافی های غیرمتمرکز چه می دانیم؟

صرافی های غیرمتمرکز، برنامه های مستقل غیر متمرکزی(DApps) هستند که به خریداران یا فروشندگان ارزهای رمزپایه اجازه معامله می دهند. در این صرافی ها نیازی نیست که کاربر کنترل وجوه خود را به واسطه یا ناظری بدهد.

این نوع زیرساخت ها کاملا متفاوت از صرافی های متمرکز هستند که در آن کاربران میبایست دارایی های رمزنگاری شده خود را به صرافی تحویل دهند و صرافی به عنوان یک واسطه از صحت معاملات را تایید میکند

با کمک قراداد های هوشمند، صرافی های غیرمتمرکز به صورت خودکار دفاتر سفارش و معاملات را مدیریت می کنند. این مسئله باعث می شود که آنها واقعا نظیر به نظیر باشند.

مزایای صرافی های غیرمتمرکز:

صرافی های غیرمتمرکز به دلیل افزایش حریم خصوصی، امنیت بیشتر و کنترل بیشتری که به دارندگان دارایی های دیجیتال ارائه می دهند، مورد ستایش و تمجید قرار می گیرند.

برخی از مزایای صرافی های غیرمتمرکز را باهم مرور می کنیم:

امنیت:

هک شدن، بزرگترین خطر ذاتی مبادلات است. نقض امنیت مبادلاتی مانند Coincheck، Mt.Gox و Bitfinex، صنعت رمزنگاری را نابود کرده و اعتماد عمومی را بطور جدی جریحه دار کرده است. سرقت از Coincheck به تنهایی منجر به از دست رفتن رمز ارزهایی به ارزش 530 میلیون دلار شده است، قبل از آن نیز با هک شدن معاملات Mt.Gox مقدار 472 میلیون دلار به سرقت رفت.

صرافی های متمرکز به علت ماهیت خود اغلب به عنوان دلیل هدف اصلی هکرها جهت سرقت دارایی ها می باشند. آنها با نگه داشتن دارایی کاربران، نقدینگی خود را حفظ می کنند که همین امر آنها را به هدف بالقوه‌ای جهت سرقت های کلان تبدیل کرده است.

صرافی های غیرمتمرکز(DEX) کمتر در معرض این نوع خطر قرار دارند؛ زیرا کاربران می توانند آزادانه از طریق کیف پول های سرد و گرم بدون استفاده از کلیدهای خصوصی در این سیستم ها معامله کنند. اصولا کاربران مسئول حفظ حساب‌ها و دارایی های خود هستند. علاوه بر این، سرق وجوه شخصی از کاربران برای هکرها سودآور نخواهد بود، زیرا در اغلب مواقع کاری پرهزینه و دشوار خواهد بود؛ همچنین مقدار دارایی های موجود در کیف پول شخصی بسیار کمتر از دارایی موجود در کیف پول صرافی های متمرکز می باشد.

حریم خصوصی

ثبت نام در تمام صرافی های متمرکز به علت الزام به پیروی از دستورالعمل شناخت مشتری(KYC) الزامی می باشد. این مسئله دارندگان ارزهای رمزنگاری شده را مجبور می کند که اطلاعات شخصی خود را به اپراتور صرافی بدهند.

اکثر صرافی های غیرمتمرکز از این دستورالعمل پیروی نمی کنند. از آنجایی که این صرافی ها توسط هیچ مرجع مرکزی مدیریت نمی شوند، در حال حاضر نیازی به استفاده از پروتکل های شناخت مشتریان نیست. این امر باعث حفظ حریم خصوصی افراد در زمان معامله با صرافی های غیرمتمرکز می شود.

حق مالکیت

در صرافی های غیرمتمرکز، فرد میتواند به صورت آزادانه دارایی های خود را کنترل و از آنها به دلخواه خود استفاده کند. مسائلی مانند فریز یا تعلیق شدن حساب و دارایی ها یا جلوگیری از برداشت به ندرت در صرافی های غیرمتمرکز اتفاق می افتد. لازم به ذکر است که تمام صرافی های غیرمتمرکز از یک روش تبعیت نمی کنند و در عمل از شبه متمرکز تا کاملا غیرمتمرکز در تغییر هستند.

معایب صرافی های غیرمتمرکز

صرافی های غیرمتمرکز به همان اندازه که انقلابی هستند، ایرادات معقولی نیز دارند؛ مهم این است که قبل از تصمیم گیری در مورد نوع صرافی(متمرکز و غیرمتمرکز) این معایب را بسنجید.

سرعت تراکنش

پردازش سفارشات در صرافی های غیرمتمرکز می تواند آهسته باشد. دلیل این امر این است که سفارشات قبل از پردازش باید اول در شبکه انتشار پیدا کنند و توسط ماینرها تایید شوند.به همین دلیل است که معاملات در صرافی های غیر متمرکز معمولا از لغزش قیمت رنج می برند، به این صورت که معامله به دلیل تغییر در ارزش رمزارز مربوطه انجام نمی شود.

همچنین یکی دیگر از نگرانی ها مسئله Front-running می باشد؛ در این سناریو، کاربران معاملات را با کارمزدی بالاتر آغاز می کنند تا زودتر معاملات در حال انجام، تایید شوند.

مشکل نقدینگی

نقدینگی در صرافی های متمرکز از طریق سرمایه های عظیم تامین می شد. اغلب صرافی های غیرمتمرکز دارای مشکلاتی در این صرافی های متمرکز چگونه کار می کنند؟ راستا هستند زیرا برخلاف صرافی های متمرکز، نقدینگی آنها بیشتر به تعداد کاربران فعال در پلتفرم آن بستگی دارد. همچنین اغلب آنها به بودجه‌ای دسترسی ندارند که بتوانند برای تسهیل معاملات از آن استفاده کنند.

خوشبختانه، فضای مالی غیرمتمرکز(DeFi) راه حلی برای این مسئله پیدا کرده‌اند. صرافی های غیر متمرکز میتوانند از طریق استخرهای نقدینگی، مشکلات مربوط به نقدینگی را برطرف کنند.

نتیجه گیری:

ارائه یک استراتژی برای به حداکثر رساندن بازدهی فعالیت های تجاری با حفظ امنیت، راحتی و حریم خصوصی از ملاحظاتی است که باعث ظهور صرافی های غیر متمرکز شده است.

با این حال، هنوز هم مهم است که در نظر بگیریم صرافی های غیرمتمرکز راه حلی برای تمام مسائل نیستند. آنها نیز مشکلات خاص خود را دارند که معامله گران در زمان برنامه ریزی برای انجام معاملات باید آنها را در نظر بگیرند. به یاد داشته باشید که مبادلات مالی غیرمتمرکز به طور مداوم در حال پیشرفت هستند، بنابراین ممکن است با گذشت زمان شاهد از بین رفتن تمام معایب موجود در صرافی های غیرمتمرکز باشیم.